АФМ

6 марта 2024 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте задержали фальшивомонетчиков при попытке сбыта денег

Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передает Arbat.media.

1 марта 2024 г. / Новости Казахстана

Организатора финпирамиды QNET объявили в международный розыск

Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск создателя финансовой пирамиды QNET, передает Arbat.media.

27 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Руководителей Атырауского НПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.

15 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Арестовали совладельца крупнейшего предприятия Казахстана

Долгалев, несмотря на запрет распоряжаться имуществом "Тиолайн", создал структуры для незаконной добычи полезных ископаемых, экспортируя их в Китай и другие страны по серым схемам. В течение трех лет (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге.

12 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Дело о хищении в «Казкоммерцбанке»: у подозреваемых изъяли имущество на 45 млрд тенге

В АФМ сообщили, что по делу о хищении «Казкоммерцбанк» конфисковано имущество на 44,5 млрд тенге, передает Arbat.media.

10 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Скандал с формой на Азиаде: задержаны должностные лица дирекции развития спорта

В Астане начали досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при минтуризма и спорта по факту хищения средств в особо крупном размере после скандала со спортивной "одноразовой формой" на Азиаде.

6 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Казахстанец вывез в страны Евросоюза более тысячи тонн рыбы по поддельным документам

АФМ начал досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере, передает Arbat.media.

25 января 2024 г. / Новости Казахстана

В Туркестанской области бухгалтеры отдела образования похитили 1,8 млрд тенге

АФМ начало досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 млн тенге, передает Arbat.media.

20 декабря 2023 г. / Новости Казахстана

300 человек в Атырау стали жертвами финансовой пирамиды

Жители Атырау организовали финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «QazHome» и получили реальные тюремные сроки, передает Arbat.media.