Проектом управляли граждане Казахстана из Грузии. Его услугами воспользовались более 20 тысяч человек, передает ArbatMedia
АФМ пресекло незаконную продажу вейпов в Акмолинской области через онлайн-магазины в соцсетях. Суд арестовал квартиру и автомобиль подозреваемых., передает ArbatMedia
В Шымкенте пресекли деятельность подпольного интернет-казино, которое работало через мобильное приложение и привлекало игроков из нескольких стран. По данным следствия, оборот схемы превысил 557 млн тенге,
АФМ завершило расследование по делу о фиктивных данных для получения льготных кредитов в Абайской области., передает ArbatMedia
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предложило ввести административную ответственность для вербовщиков в финансовые пирамиды, передает ArbatMedia.
АФМ создаст базу данных физлиц и компаний, связанных с экономическими преступлениями, передает ArbatMedia.
В Шымкенте арестовали бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова Ж.Д. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по созданию интенсивных яблоневых садов.
В Казахстане агентство по финмониторингу объявило в розыск трех владельцев фиктивных стоматологических клиник, подозреваемых в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму более 46 млрд тенге.
В Казахстане выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава АФМ.