Новости: АФМ

3 октября 2025 г. / Новости Казахстана

Вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ: владельцев стоматологий объявили в розыск

В Казахстане агентство по финмониторингу объявило в розыск трех владельцев фиктивных стоматологических клиник, подозреваемых в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму более 46 млрд тенге.

9 сентября 2025 г. / Новости Казахстана

Десятки незаконных криптообменников отмывали доходы в Казахстане

В Казахстане выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава АФМ.

28 августа 2025 г. / Новости Казахстана

34 казахстанских блогера незаконно рекламировали онлайн-казино

С начала 2025 года в Казахстане выявлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу РК

21 августа 2025 г. / Новости Казахстана

Казахстанские служебные собаки признаны лучшими среди стран СНГ

Кинологический центр агентства по финмониторингу Казахстана занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ.

19 августа 2025 г. / Новости Казахстана

Преступники в Алматы подделали пенсионные отчисления для получения кредитов в банках

В Алматы проводится расследование по факту причинения ущерба мошенниками в отношении руководства одного из ТОО и других подконтрольных предприятий.

29 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Костанае подпольный кредитор обманул десятки человек на сотни миллионов

В Костанайской области задержали мужчину, который в течение нескольких лет незаконно выдавал кредиты под высокий процент через соцсети. Общая сумма сделок превысила 556 миллионов тенге,

22 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Полицейские и нотариусы в деле: расследование АФМ на миллиарды тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему с незаконной регистрацией автомобилей. Подозреваемыми по делу проходят 70 человек, ущерб для бюджета превысил 11 миллиардов тенге,

12 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Ущерб на миллиарды: как работала табачная мафия в Казахстане

В Казахстане раскрыта транснациональная преступная группа, которая ввезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет, причинив государству ущерб в 2,6 млрд тенге

5 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Тысячи казахстанцев освободили от выплат — подробности аферы МФО

В деле шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве, появились новые детали: суд признал 130 договоров недействительными, а ущерб, нанесённый казахстанцам, оценивается в 30 миллиардов тенге