АФМ разработало правила учета лиц, причастных к экономическим преступлениям

АФМ создаст базу данных физлиц и компаний, связанных с экономическими преступлениями, передает ArbatMedia.

Агентство по финансовому мониторингу подготовило правила ведения такого реестра. Документ описывает, как будут добавлять и исключать сведения о лицах, причастных к нарушениям в экономической сфере.

Регламент устанавливает критерии для включения в базу, перечень данных, которые будут храниться, а также механизм их обновления. Предусмотрены условия, при которых информация может быть удалена из системы.

По заявлению zakon.kz, представители ведомства пояснили, что инициатива направлена на укрепление превентивных мер в борьбе с правонарушениями. Кроме того, реестр позволит предпринимателям и гражданам получать актуальные данные о потенциально рискованных контрагентах.