Новости: АФМ

27 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Более 20 тыс. вейпов изъяли в Казахстане за месяц

За месяц с момента вступления в силу поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Агентство по финмониторингу пресекло 25 фактов незаконного оборота данной продукции. Из незаконного оборота изъято почти 22 тысячи вейпов, а также 7 тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей.

26 августа 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ и МВД усилят борьбу с легализацией доходов от наркобизнеса

АФМ и МВД РК расширяют сотрудничество в сфере борьбы с легализацией преступных доходов от наркобизнеса в рамках исполнения поручения Главы государства по противодействию наркопреступлениям.

23 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Насилие и похищения: чем занимались владельцы онлайн-казино 1WIN

Казахстан объявил в международный розыск организаторов онлайн-казино 1WIN.

20 августа 2024 г. / Новости Казахстана

55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане

В незаконную деятельность было вовлечено более 50 тысяч человек, общий оборот «наркошопов» составил порядка 48 млрд тенге.

14 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Двое жителей Шымкента осуждены за сбыт фальшивых долларов и гашиша

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследование по делу о попытке сбыта поддельных денег и наркотических средств, в результате которого в Шымкенте были задержаны двое подозреваемых.

2 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Казахстан первым в СНГ вернул украденные криптовалюты на 250 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу Вернули Казахстана стало первым в СНГ, кому удалось вернуть криптоактивы, похищенные у граждан в результате деятельности финансовой пирамиды. Было 250 млн тенге, которые были украдены у казахстанцев.

1 августа 2024 г. / Новости Казахстана

В Карагандинской области похитили 130 млн тенге, выделенные на строительство бассейна

Контроль над строительством социально значимого объекта, предназначенного для развития детского спорта, осуществлял гражданин, который переводил деньги на счета подконтрольного ему предприятия за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ. Также средства направлялись на счета других предприятий, не связанных со строительством бассейна.

22 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Кассиры «Казпочты» провернули схему на миллионы тенге

В Алматинской области сотрудники «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге.

19 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Незаконная регистрация грузовиков в Павлодарской области нанесла ущерб в 1,5 млрд тенге

19 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что выявило группу лиц, занимавшихся незаконной регистрацией транспортных средств из дальнего зарубежья ради получения материальной выгоды.