Новости: АФМ

24 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

Глава АФМ отчитался перед Токаевым

В ходе встречи Элиманов доложил о ходе реализации комплексного Плана по борьбе с теневой экономикой и представил отчет о приведении национальной системы противодействия отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

16 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

Жанат Элиманов снова возглавил АФМ

Президент Казахстана назначил Жаната Элиманова на должность председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Ранее Элиманов занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

10 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ задержал экс-руководителя Управления культуры Астаны

10 сентября в Астане за хищения при строительстве фонтана «Солнце» задержали бывшего руководителя Управления культуры. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ

29 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Топ-менеджера очередной финпирамиды объявили в международный розыск

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя одного из отделов финансовой пирамиды «Thefiniko»

27 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Более 20 тыс. вейпов изъяли в Казахстане за месяц

За месяц с момента вступления в силу поправок, запрещающих продажу, ввоз и производство вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Агентство по финмониторингу пресекло 25 фактов незаконного оборота данной продукции. Из незаконного оборота изъято почти 22 тысячи вейпов, а также 7 тысяч ароматизаторов, картриджей и испарителей.

26 августа 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ и МВД усилят борьбу с легализацией доходов от наркобизнеса

АФМ и МВД РК расширяют сотрудничество в сфере борьбы с легализацией преступных доходов от наркобизнеса в рамках исполнения поручения Главы государства по противодействию наркопреступлениям.

23 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Насилие и похищения: чем занимались владельцы онлайн-казино 1WIN

Казахстан объявил в международный розыск организаторов онлайн-казино 1WIN.

20 августа 2024 г. / Новости Казахстана

55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане

В незаконную деятельность было вовлечено более 50 тысяч человек, общий оборот «наркошопов» составил порядка 48 млрд тенге.

14 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Двое жителей Шымкента осуждены за сбыт фальшивых долларов и гашиша

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследование по делу о попытке сбыта поддельных денег и наркотических средств, в результате которого в Шымкенте были задержаны двое подозреваемых.