Новости: финансовая пирамида

29 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида обманула граждан на 60 млн тенге в Актюбинской области

В Актобе злоумышленники финансовой пирамиды «World Business Consulting» обманом убеждали граждан вложить деньги, обещая высокие дивиденды, кредиты и инвестиции в недвижимость.

24 октября 2024 г. / Новости Казахстана

180 млн тенге взыскали с участницы финансовой пирамиды в ЗКО

К пяти годам заключения приговорили руководительницу структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, которая привлекала деньги под видом инвестиций в фармацевтическое предприятие в ЗКО.

9 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Организаторам финпирамиды Qnet вынесли приговоры в Талдыкоргане

9 июля в Талдыкоргане суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet, ущерб от которой превысил 200 млн тенге.

24 апреля 2024 г. / Новости Казахстана

Руководителей финпирамиды осудили в Кокшетау

В Кокшетау вынесли приговор двум жительницам, которые организовали и управляли финансовой пирамидой "Eolus", передает Arbat.media.

30 января 2024 г. / Новости Казахстана

Женщины-мошенницы обманули на деньги 43 инвестора в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске две местные женщины 57 и 60 лет организовали финансовую пирамиду под названием “Денежный поток” и обманули 43 человека на сумму 55 млн тенге, сообщает Arbat.media.

22 января 2024 г. / Новости Казахстана

Дело о финансовой пирамиде ТОО «Капитал мечты» направлено в суд

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области

17 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Почти 700 млн тенге заработала жительница Шымкента на доверчивых казахстанцах

Департамент АФМ завершил расследование в отношении главы очередного подразделения финпирамиды «Chia Tai Tianging», передает Arbat.media.

26 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Дело финпирамиды S-Group расследуют в Алматы

В Алматы начато досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group). Их подозревают в создании финансовой пирамиды

18 июля 2023 г. / Новости Казахстана

В ЗКО начали следствие по делу о финпирамиде Chia Tai Pharmaceutical

В Западно-Казахстанской области проводят досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Arbat.media.