Новости: финансовая пирамида

18 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек

26 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд приговорил организаторов пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» к реальным срокам

По данным Агентства финансового мониторинга по Астане, организаторы выдавали себя за успешных предпринимателей и предлагали схему быстрого заработка на участии в тендерах. В результате в пирамиду вовлекли 60 человек, а общий ущерб превысил 490 млн тенге. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. передает ArbatMedia.

6 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

В Астане пенсионеры потеряли 286 млн тенге, вложившись в финансовую пирамиду

В Астане пенсионеры вложили более 286 млн тенге в финансовую пирамиду «Happy Life KZ», организованную мошенницей под видом продажи биодобавок. Женщина обещала вкладчикам доход от 10% до 300%, а на вырученные деньги купила квартиру в элитном ЖК

28 ноября 2024 г. / Новости Казахстана

К семи годам приговорили руководителя финпирамиды за кражу 83 млн тенге

В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды, признанному виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет лишения свободы и обязали вернуть более Т50 млн вкладчикам.

29 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида обманула граждан на 60 млн тенге в Актюбинской области

В Актобе злоумышленники финансовой пирамиды «World Business Consulting» обманом убеждали граждан вложить деньги, обещая высокие дивиденды, кредиты и инвестиции в недвижимость.

24 октября 2024 г. / Новости Казахстана

180 млн тенге взыскали с участницы финансовой пирамиды в ЗКО

К пяти годам заключения приговорили руководительницу структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, которая привлекала деньги под видом инвестиций в фармацевтическое предприятие в ЗКО.

9 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Организаторам финпирамиды Qnet вынесли приговоры в Талдыкоргане

9 июля в Талдыкоргане суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet, ущерб от которой превысил 200 млн тенге.

24 апреля 2024 г. / Новости Казахстана

Руководителей финпирамиды осудили в Кокшетау

В Кокшетау вынесли приговор двум жительницам, которые организовали и управляли финансовой пирамидой "Eolus", передает Arbat.media.

30 января 2024 г. / Новости Казахстана

Женщины-мошенницы обманули на деньги 43 инвестора в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске две местные женщины 57 и 60 лет организовали финансовую пирамиду под названием “Денежный поток” и обманули 43 человека на сумму 55 млн тенге, сообщает Arbat.media.