Новости: финансовая пирамида

21 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд арестовал $3,8 млн в деле о криптопирамидах в Алматы

В Алматы пресекли деятельность трех криптовалютных пирамид – организаторы предлагали участникам «инвестировать» в проекты и получать большую прибыль за просмотры трейлеров

11 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

В Кызылорде осудили организаторов финансовой пирамиды Qnet

Создателей кызылординской финансовой пирамиды Qnet приговорили к тюремным срокам до 7 лет, а также конфисковали имущество на 301 млн тенге. Как сообщили в АФМ, они обманули горожан на 63 млн тенге

31 марта 2025 г. / Новости Казахстана

Более 250 казахстанцев пострадали от очередной финансовой пирамиды

В Казахстане выявлена финансовая пирамида 'Buyers Union', действовавшая под прикрытием потребительского кооператива. передает ArbatMedia.

18 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек

26 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд приговорил организаторов пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» к реальным срокам

По данным Агентства финансового мониторинга по Астане, организаторы выдавали себя за успешных предпринимателей и предлагали схему быстрого заработка на участии в тендерах. В результате в пирамиду вовлекли 60 человек, а общий ущерб превысил 490 млн тенге. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. передает ArbatMedia.

6 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

В Астане пенсионеры потеряли 286 млн тенге, вложившись в финансовую пирамиду

В Астане пенсионеры вложили более 286 млн тенге в финансовую пирамиду «Happy Life KZ», организованную мошенницей под видом продажи биодобавок. Женщина обещала вкладчикам доход от 10% до 300%, а на вырученные деньги купила квартиру в элитном ЖК

28 ноября 2024 г. / Новости Казахстана

К семи годам приговорили руководителя финпирамиды за кражу 83 млн тенге

В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды, признанному виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет лишения свободы и обязали вернуть более Т50 млн вкладчикам.

29 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида обманула граждан на 60 млн тенге в Актюбинской области

В Актобе злоумышленники финансовой пирамиды «World Business Consulting» обманом убеждали граждан вложить деньги, обещая высокие дивиденды, кредиты и инвестиции в недвижимость.

24 октября 2024 г. / Новости Казахстана

180 млн тенге взыскали с участницы финансовой пирамиды в ЗКО

К пяти годам заключения приговорили руководительницу структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, которая привлекала деньги под видом инвестиций в фармацевтическое предприятие в ЗКО.