Новости: АФМ

АФМ - список последних новостей на единственном евразийском портале в Казахстане. Читайте новую информацию про 【АФМ】 на Arbat media
Обманул с квартирами на 70 миллионов: в Актау вынесли приговор
10 июня 2025 г. / Новости Казахстана

Обманул с квартирами на 70 миллионов: в Актау вынесли приговор

В Актау поддельного руководителя жилищно строительного кооператива «СК 2032» приговорили к 5 годам лишения свободы – об этом сообщает Агенство по Финансовому мониторингу Казахстана

В Костанае подпольный кредитор обманул десятки человек на сотни миллионов
29 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Костанае подпольный кредитор обманул десятки человек на сотни миллионов

В Костанайской области задержали мужчину, который в течение нескольких лет незаконно выдавал кредиты под высокий процент через соцсети. Общая сумма сделок превысила 556 миллионов тенге,

Мобильных операторов Казахстана обяжут передавать данные в финмониторинг
28 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Мобильных операторов Казахстана обяжут передавать данные в финмониторинг

Операторы сотовой связи теперь будут обязаны передавать данные в Финансовый мониторинг Казахстана – соответствующий законопроект рассматривают депутаты Мажилиса Казахстана

Полицейские и нотариусы в деле: расследование АФМ на миллиарды тенге
22 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Полицейские и нотариусы в деле: расследование АФМ на миллиарды тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему с незаконной регистрацией автомобилей. Подозреваемыми по делу проходят 70 человек, ущерб для бюджета превысил 11 миллиардов тенге,

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых
21 мая 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

Финансовая пирамида Sax Invest, замаскировавшись под инвестиционный фонд и участника международного проекта по добыче алмазов в Африке – обманула людей на 9,5 млрд тенге, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. При этом большая часть этих денег поступала не на счет компании, а напрямую перечислялась на личный счёт основателя пирамиды – Сатжана Мендыгалиева.

В Шымкенте руководство университета похитило 256 млн тенге
19 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте руководство университета похитило 256 млн тенге

В Шымкенте раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств: руководство университета имени М.Ауэзова присвоило 256 миллионов тенге, которые были выделены на ремонт. Деньги пошли на элитный коттедж и люксовые авто

В ЗКО выявили хищение субсидий на 150 миллионов тенге
15 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В ЗКО выявили хищение субсидий на 150 миллионов тенге

Руководителя кредитного товарищества в ЗКО обвинили в хищении 150 миллионов тенге субсидий – на эти деньги он купил земли, а также построил торговые дома и сауны. Суд арестовал имущество обвиняемого и заключил его под стражу