Новости: АФМ

10 июля 2025 г. / Новости Казахстана

В Мангистауской области выявили финпирамиду под видом продажи лекарств и БАДов

В Мангистауской области завершили расследование дела о финансовой пирамиде «Live Good». Её организаторы обманули больше 80 человек как минимум на 43 млн тенге, замаскировавшись под фирму по продаже лекарств и БАДов. Об этом сообщили в АФМ РК

8 июля 2025 г. / Новости Казахстана

Больше 500 пострадавших: финпирамиду под видом соцпрограммы раскрыли в Алматы

В Алматы разоблачили финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»). Организаторы обещали гражданам беспроцентную рассрочку за покупку недвижимости якобы в рамках «социальной программы», сообщили в АФМ РК

25 июня 2025 г. / Новости Казахстана

300 тысяч пострадавших: 5 нелегальных МФО закрыли в Казахстане

С начала 2025 года в Казахстане закрыли пять нелегальных микрофинансовых организаций, обманувших свыше 300 тысяч клиентов на 71 млрд тенге. Об этом сообщают в АФМ РК

10 июня 2025 г. / Новости Казахстана

Обманул с квартирами на 70 миллионов: в Актау вынесли приговор

В Актау поддельного руководителя жилищно строительного кооператива «СК 2032» приговорили к 5 годам лишения свободы – об этом сообщает Агенство по Финансовому мониторингу Казахстана

30 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Кызылординской области выявили финансовую пирамиду под видом аренды самокатов

Департамент АФМ Кызылординской области разоблачил финансовую пирамиду «HRT», которая замаскировалась под инвестиционный проект по аренде электросамокатов

29 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Костанае подпольный кредитор обманул десятки человек на сотни миллионов

В Костанайской области задержали мужчину, который в течение нескольких лет незаконно выдавал кредиты под высокий процент через соцсети. Общая сумма сделок превысила 556 миллионов тенге,

28 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Мобильных операторов Казахстана обяжут передавать данные в финмониторинг

Операторы сотовой связи теперь будут обязаны передавать данные в Финансовый мониторинг Казахстана – соответствующий законопроект рассматривают депутаты Мажилиса Казахстана

22 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Полицейские и нотариусы в деле: расследование АФМ на миллиарды тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло крупную схему с незаконной регистрацией автомобилей. Подозреваемыми по делу проходят 70 человек, ущерб для бюджета превысил 11 миллиардов тенге,

21 мая 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

Финансовая пирамида Sax Invest, замаскировавшись под инвестиционный фонд и участника международного проекта по добыче алмазов в Африке – обманула людей на 9,5 млрд тенге, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. При этом большая часть этих денег поступала не на счет компании, а напрямую перечислялась на личный счёт основателя пирамиды – Сатжана Мендыгалиева.