АФМ

22 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Кассиры «Казпочты» провернули схему на миллионы тенге

В Алматинской области сотрудники «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге.

19 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Незаконная регистрация грузовиков в Павлодарской области нанесла ущерб в 1,5 млрд тенге

19 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что выявило группу лиц, занимавшихся незаконной регистрацией транспортных средств из дальнего зарубежья ради получения материальной выгоды.

18 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Иностранец проглотил сверток с метамфетамином на таможенном посту

Гражданин Узбекистана проглотил сверток с метамфетамином во время досмотра на границе с Казахстаном.

17 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Розыгрыш в Instagram обернулся уголовной ответственностью для жительницы Шымкента

В Шымкенте осудили женщину, заработавшую миллионы на нелегальной онлайн-лотерее.

11 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Более 40 млн тенге, выделенных на развитие спорта, незаконно присвоили в Астане

В 2021-2022 годах должностные лица «Дирекции развития спорта по неолимпийским видам» незаконно присваивали деньги, предназначенные на учебно-тренировочные сборы. Фактически сборы не проводились, а тренеры предоставляли поддельные отчеты о поездках, проживании и питании спортсменов.

18 июня 2024 г. / Новости Казахстана

55 млн тенге фальшивых банкнот изъяты из оборота в Казахстане

В преддверии сезона отпусков, АФМ предупреждает казахстанцев быть особенно бдительными при совершении валютных операций, как в стране, так и за рубежом.

17 июня 2024 г. / Новости Казахстана

Шымкентский спиртзавод снабжал производителей суррогата

Шымкентский спиртзавод уличили в производстве более 80 тонн неучтенного спирта, которым снабжали производителей суррогата

4 июня 2024 г. / Новости Казахстана

Сотрудника АФМ осудили за передачу секретных сведений в Шымкенте

4 июня сотрудник АФМ в Шымкенте получил 5 лет лишения свободы за передачу госсекретов.

22 мая 2024 г. / Новости Казахстана

В АФМ высказались о проверке активов семьи Бишимбаева

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал возможность проведения проверки активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он отметил, что на данный момент у ведомства отсутствуют зарегистрированные уголовные дела, связанные с данным вопросом.