Новости: АФМ

27 апреля 2026 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте раскрыли подпольное интернет-казино с оборотом 557 млн тенге

В Шымкенте пресекли деятельность подпольного интернет-казино, которое работало через мобильное приложение и привлекало игроков из нескольких стран. По данным следствия, оборот схемы превысил 557 млн тенге,

23 апреля 2026 г. / Новости Казахстана

В Абайской области раскрыли аферу с льготными кредитами на 211 млн тенге

АФМ завершило расследование по делу о фиктивных данных для получения льготных кредитов в Абайской области., передает ArbatMedia

9 февраля 2026 г. / Новости Казахстана

В Казахстане введут штрафы для вербовщиков финансовых пирамид

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предложило ввести административную ответственность для вербовщиков в финансовые пирамиды, передает ArbatMedia.

4 февраля 2026 г. / Новости Казахстана

АФМ разработало правила учета лиц, причастных к экономическим преступлениям

АФМ создаст базу данных физлиц и компаний, связанных с экономическими преступлениями, передает ArbatMedia.

30 октября 2025 г. / Новости Казахстана

Экс-председателя Фонда финподдержки сельского хозяйства арестовали в Шымкенте

В Шымкенте арестовали бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова Ж.Д. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по созданию интенсивных яблоневых садов.

3 октября 2025 г. / Новости Казахстана

Вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ: владельцев стоматологий объявили в розыск

В Казахстане агентство по финмониторингу объявило в розыск трех владельцев фиктивных стоматологических клиник, подозреваемых в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму более 46 млрд тенге.

9 сентября 2025 г. / Новости Казахстана

Десятки незаконных криптообменников отмывали доходы в Казахстане

В Казахстане выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава АФМ.

28 августа 2025 г. / Новости Казахстана

34 казахстанских блогера незаконно рекламировали онлайн-казино

С начала 2025 года в Казахстане выявлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу РК

21 августа 2025 г. / Новости Казахстана

Казахстанские служебные собаки признаны лучшими среди стран СНГ

Кинологический центр агентства по финмониторингу Казахстана занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ.