Десятки незаконных криптообменников отмывали доходы в Казахстане
В Казахстане выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава АФМ, передает ArbatMedia.
Правоохранители ликвидировали крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, всего было заморожено 9,7 млн долларов виртуальных активов.
Руководитель АФМ проинформировал Токаева о том, что завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные. Пресечена попытка незаконного вывоза нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Казахстане незаконно выдавали микрокредиты. Начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
