В Алматинской области сотрудники «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге.
19 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что выявило группу лиц, занимавшихся незаконной регистрацией транспортных средств из дальнего зарубежья ради получения материальной выгоды.
Гражданин Узбекистана проглотил сверток с метамфетамином во время досмотра на границе с Казахстаном.
В Шымкенте осудили женщину, заработавшую миллионы на нелегальной онлайн-лотерее.
В 2021-2022 годах должностные лица «Дирекции развития спорта по неолимпийским видам» незаконно присваивали деньги, предназначенные на учебно-тренировочные сборы. Фактически сборы не проводились, а тренеры предоставляли поддельные отчеты о поездках, проживании и питании спортсменов.
В преддверии сезона отпусков, АФМ предупреждает казахстанцев быть особенно бдительными при совершении валютных операций, как в стране, так и за рубежом.
Шымкентский спиртзавод уличили в производстве более 80 тонн неучтенного спирта, которым снабжали производителей суррогата
4 июня сотрудник АФМ в Шымкенте получил 5 лет лишения свободы за передачу госсекретов.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал возможность проведения проверки активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он отметил, что на данный момент у ведомства отсутствуют зарегистрированные уголовные дела, связанные с данным вопросом.