В Шымкенте осудили женщину, заработавшую миллионы на нелегальной онлайн-лотерее.
В 2021-2022 годах должностные лица «Дирекции развития спорта по неолимпийским видам» незаконно присваивали деньги, предназначенные на учебно-тренировочные сборы. Фактически сборы не проводились, а тренеры предоставляли поддельные отчеты о поездках, проживании и питании спортсменов.
В преддверии сезона отпусков, АФМ предупреждает казахстанцев быть особенно бдительными при совершении валютных операций, как в стране, так и за рубежом.
Шымкентский спиртзавод уличили в производстве более 80 тонн неучтенного спирта, которым снабжали производителей суррогата
4 июня сотрудник АФМ в Шымкенте получил 5 лет лишения свободы за передачу госсекретов.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал возможность проведения проверки активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он отметил, что на данный момент у ведомства отсутствуют зарегистрированные уголовные дела, связанные с данным вопросом.
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передает Arbat.media.
Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск создателя финансовой пирамиды QNET, передает Arbat.media.
Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.