Новости: АФМ

10 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудников РГП «Казспецэкспорт» подозревают в хищении миллиарда тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и руководителей подконтрольных им юридических лиц, передает Arbat.media.

2 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Супружескую пару осудили за создание финпирамиды

В Алматинской области осудили супружескую пару - организаторов финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019». Ущерб оценивается в более 1,5 млрд тенге

31 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Виллу в ОАЭ и зерновой терминал в Латвии бизнесмена Тлеубаева арестовало АФМ

Активы бизнесмена по делу Delta Bank, арестовало Агентство по финмониторингу, передает Arbat.media

26 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Более 5,5 млрд тенге долгов выплатили бывшие собственники ТЭЦ Риддера

Бывшие собственники Риддерской ТЭЦ выплатили более 5,5 млрд тенге долгов предприятия

23 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Незаконную приватизацию Инвестфонда расследуют в Казахстане

В Казахстане расследуется дело о незаконной приватизации инвестиционного фонда РК

17 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Боранбаев передал 30 млрд тенге в Фонд поддержки инфраструктуры

В рамках сотрудничества со следствием компания Кайрата Боранбаева перечислила 30 млрд тенге в фонд поддержки инфраструктуры

11 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Двух зампредседателей АФМ назначил Токаев

11 октября Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя агентства по финансовому мониторингу

10 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Фальшивые доллары продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области

В Алматинской области задержаны фальшивомонетчики, сбывающие поддельные доллары по 15 тысяч тенге

9 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида под видом фармацевтической компании привлекала вкладчиков в ВКО

В Восточно-Казахстанской области организаторы финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги граждан через мессенджер Telegram. Ущерб оценивается в 350 млн тенге