АФМ

19 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Двое жителей Шымкента выписывали фиктивные счета на 2,1 млрд тенге

Сотрудники АФМ уличили двух казахстанцев, которые выписывали фиктивные счета-фактуры без оказания услуг и выполнения работ, передает Arbat.media.

18 июля 2023 г. / Новости Казахстана

В ЗКО начали следствие по делу о финпирамиде Chia Tai Pharmaceutical

В Западно-Казахстанской области проводят досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Arbat.media.

13 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Руководство компании World Money подозревают в создании пирамиды

В АФМ начали досудебное расследование в отношении представителей компании World Money. Из заподозрили в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает Arbat.media.

12 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Очередной игорный бизнес в TikTok ликвидировало АФМ

Игорный бизнес организовали в Шымкенте через соцсеть TikTok. Сотрудники АФМ ликвидировали незаконный игорный бизнес, передает Arbat.media.

4 июля 2023 г. / Новости Казахстана

АФМ расследует хищения 269 млн в сфере спорта

Агентство по финансовому мониторингу расследует 21 дело о хищении на 269,3 млн тенге, выявленные за последние 6 месяцев 2023 года в сфере спорта

29 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Казахстанское онлайн-казино заработало 3 млрд тенге

В Казахстане онлайн-казино удалось незаконно заработать 3 млрд тенге. Имущество и банковские счета организаторов арестованы

27 июня 2023 г. / Новости Казахстана

830 млн тенге похитили на угледобывающем предприятии в Павлодарской области

В Павлодарской области выявлены системные хищения средств угледобывающего предприятия, 50% доли капитала которого принадлежит национальной компании Фонду «Самрук-Казына». Сумма ущерба оценена в 830 млн тенге

21 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Миллиард тенге на турниры «Қазақстан барысы»: законность расходов проверяют в Алматы

Агентство по финансовому мониторингу начал проверку законности использования более 1 млрд тенге бюджетных средств для проведения турниров казакша курес «Қазақстан барысы»

13 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Алматинец незаконно заработал более полумиллиона долларов на криптовалюте

Суд в Алматы признал виновным предпринимателя, предоставляющего услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии. На его счету было обнаружено почти $693 тыс.