Новости: АФМ

11 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Более 40 млн тенге, выделенных на развитие спорта, незаконно присвоили в Астане

В 2021-2022 годах должностные лица «Дирекции развития спорта по неолимпийским видам» незаконно присваивали деньги, предназначенные на учебно-тренировочные сборы. Фактически сборы не проводились, а тренеры предоставляли поддельные отчеты о поездках, проживании и питании спортсменов.

18 июня 2024 г. / Новости Казахстана

55 млн тенге фальшивых банкнот изъяты из оборота в Казахстане

В преддверии сезона отпусков, АФМ предупреждает казахстанцев быть особенно бдительными при совершении валютных операций, как в стране, так и за рубежом.

17 июня 2024 г. / Новости Казахстана

Шымкентский спиртзавод снабжал производителей суррогата

Шымкентский спиртзавод уличили в производстве более 80 тонн неучтенного спирта, которым снабжали производителей суррогата

4 июня 2024 г. / Новости Казахстана

Сотрудника АФМ осудили за передачу секретных сведений в Шымкенте

4 июня сотрудник АФМ в Шымкенте получил 5 лет лишения свободы за передачу госсекретов.

22 мая 2024 г. / Новости Казахстана

В АФМ высказались о проверке активов семьи Бишимбаева

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал возможность проведения проверки активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он отметил, что на данный момент у ведомства отсутствуют зарегистрированные уголовные дела, связанные с данным вопросом.

6 марта 2024 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте задержали фальшивомонетчиков при попытке сбыта денег

Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передает Arbat.media.

1 марта 2024 г. / Новости Казахстана

Организатора финпирамиды QNET объявили в международный розыск

Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск создателя финансовой пирамиды QNET, передает Arbat.media.

27 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Руководителей Атырауского НПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.

15 февраля 2024 г. / Новости Казахстана

Арестовали совладельца крупнейшего предприятия Казахстана

Долгалев, несмотря на запрет распоряжаться имуществом "Тиолайн", создал структуры для незаконной добычи полезных ископаемых, экспортируя их в Китай и другие страны по серым схемам. В течение трех лет (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге.