Новости: АФМ

19 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Власти Казахстана разъяснили, когда блогеров накажут за сокрытие доходов

Блогеры, занизившие доходы на 53,3 млрд тенге, могут столкнуться с уголовной ответственностью, но только после официального заключения уполномоченных органов. Зампред АФМ Женис Елемесов пояснил, что уголовные дела будут возбуждены, если сумма ущерба превысит установленный законом порог

30 января 2025 г. / Новости Казахстана

Кто крышевал угольную мафию? Громкое расследование в Казахстане

В Казахстане раскрыли коррупционную схему на товарной бирже — уголь продавался только тем, кто платил взятки, а незаконный доход превысил 2 млрд тенге

20 января 2025 г. / Новости Казахстана

За криптовалюту — в тюрьму: в СКО разоблачили схему на 681 млн тенге

В Северо-Казахстанской области трое жителей получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет за незаконные операции с криптовалютой на сумму почти 700 млн тенге

5 января 2025 г. / Новости Казахстана

Топ-менеджеры строительной компании похитили миллиарды в ВКО

В ВКО топ-менеджеры строительной компании похитили 1,8 млрд тенге, обманув 102 человека через ложные договоры долевого участия

13 декабря 2024 г. / Новости Казахстана

От Cartier до Hermes или роскошная жизнь на деньги благотворителей? Какое имущество изъяли у Перизат Кайрат

С санкции суда арестовано элитное имущество, в том числе квартиры и дома в Астане, автомобили, брендовые ювелирные изделия соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат,

12 декабря 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ расследует незаконную продажу арестованного имущества Коспаева иностранцам. ВИДЕО

В агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что арестованное имущество Коспаева пытались незаконно продать иностранцам.

1 ноября 2024 г. / Новости Казахстана

В Казахстане усилят борьбу с теневым оборотом алкогольной продукции

С 2021 по 2024 год было зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкоголя, а также ликвидировано 123 подпольных цеха по производству контрафактной продукции. Изъяты более 3,3 млн бутылок нелегального алкоголя, 720 тыс. литров спирта и 640 тыс. поддельных учетных контрольных марок. 

22 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Как казахстанцы становятся «дропами» в схемах наркоторговли

Наибольшую уязвимость для таких схем представляют люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и уязвимые группы населения. Например, в Астане и Караганде студенты и пенсионерка стали участниками схемы отмывания денег от наркоторговли, через их счета было проведено более 100 миллионов тенге.

8 октября 2024 г. / Новости Казахстана

10 тысяч тонн ГСМ вывозится ежемесячно в Кыргызстан - АФМ

В Кыргызстан через казахстанско-кыргызстанскую границу вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ в месяц. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу