АФМ

17 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Боранбаев передал 30 млрд тенге в Фонд поддержки инфраструктуры

В рамках сотрудничества со следствием компания Кайрата Боранбаева перечислила 30 млрд тенге в фонд поддержки инфраструктуры

11 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Двух зампредседателей АФМ назначил Токаев

11 октября Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя агентства по финансовому мониторингу

10 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Фальшивые доллары продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области

В Алматинской области задержаны фальшивомонетчики, сбывающие поддельные доллары по 15 тысяч тенге

9 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида под видом фармацевтической компании привлекала вкладчиков в ВКО

В Восточно-Казахстанской области организаторы финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги граждан через мессенджер Telegram. Ущерб оценивается в 350 млн тенге

2 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудников акимата и госпредприятия подозревают в хищении бюджетных средств в Шымкенте

В Шымкенте расследуется дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере

29 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида в мессенджерах появилась в Карагандинской области

В Карагандинской области началось расследование по подозрению в создании и руководстве финпирамиды в мессенджерах

21 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Посылка с наркотиками из США: подозреваемых осудили в Астане

В Астане подозреваемых в незаконном перемещении наркотиков через госграницу приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы

15 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте сотрудники банка выдавали клиентам поддельные евро

В Шымкенте супружеская пара при помощи сотрудников банка сбывала фальшивые наличные евро. Всего было выдано €4 тысячи поддельных купюр

14 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Руководители стройфирмы обманули дольщиков на более полмиллиарда тенге в Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области начато расследование в отношении руководства стройфирмы по делу об обмане дольщиков на 606,5 млн тенге