Казахстан объявил в международный розыск организаторов онлайн-казино 1WIN.
В незаконную деятельность было вовлечено более 50 тысяч человек, общий оборот «наркошопов» составил порядка 48 млрд тенге.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследование по делу о попытке сбыта поддельных денег и наркотических средств, в результате которого в Шымкенте были задержаны двое подозреваемых.
Агентство по финансовому мониторингу Вернули Казахстана стало первым в СНГ, кому удалось вернуть криптоактивы, похищенные у граждан в результате деятельности финансовой пирамиды. Было 250 млн тенге, которые были украдены у казахстанцев.
Контроль над строительством социально значимого объекта, предназначенного для развития детского спорта, осуществлял гражданин, который переводил деньги на счета подконтрольного ему предприятия за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ. Также средства направлялись на счета других предприятий, не связанных со строительством бассейна.
В Алматинской области сотрудники «Казпочты» подозреваются в хищении более 84 млн тенге.
19 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что выявило группу лиц, занимавшихся незаконной регистрацией транспортных средств из дальнего зарубежья ради получения материальной выгоды.
Гражданин Узбекистана проглотил сверток с метамфетамином во время досмотра на границе с Казахстаном.
В Шымкенте осудили женщину, заработавшую миллионы на нелегальной онлайн-лотерее.