Новости: АФМ

13 декабря 2024 г. / Новости Казахстана

От Cartier до Hermes или роскошная жизнь на деньги благотворителей? Какое имущество изъяли у Перизат Кайрат

С санкции суда арестовано элитное имущество, в том числе квартиры и дома в Астане, автомобили, брендовые ювелирные изделия соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат,

12 декабря 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ расследует незаконную продажу арестованного имущества Коспаева иностранцам. ВИДЕО

В агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что арестованное имущество Коспаева пытались незаконно продать иностранцам.

1 ноября 2024 г. / Новости Казахстана

В Казахстане усилят борьбу с теневым оборотом алкогольной продукции

С 2021 по 2024 год было зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкоголя, а также ликвидировано 123 подпольных цеха по производству контрафактной продукции. Изъяты более 3,3 млн бутылок нелегального алкоголя, 720 тыс. литров спирта и 640 тыс. поддельных учетных контрольных марок. 

22 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Как казахстанцы становятся «дропами» в схемах наркоторговли

Наибольшую уязвимость для таких схем представляют люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и уязвимые группы населения. Например, в Астане и Караганде студенты и пенсионерка стали участниками схемы отмывания денег от наркоторговли, через их счета было проведено более 100 миллионов тенге.

8 октября 2024 г. / Новости Казахстана

10 тысяч тонн ГСМ вывозится ежемесячно в Кыргызстан - АФМ

В Кыргызстан через казахстанско-кыргызстанскую границу вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ в месяц. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу

24 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

Глава АФМ отчитался перед Токаевым

В ходе встречи Элиманов доложил о ходе реализации комплексного Плана по борьбе с теневой экономикой и представил отчет о приведении национальной системы противодействия отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

16 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

Жанат Элиманов снова возглавил АФМ

Президент Казахстана назначил Жаната Элиманова на должность председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Ранее Элиманов занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

10 сентября 2024 г. / Новости Казахстана

АФМ задержал экс-руководителя Управления культуры Астаны

10 сентября в Астане за хищения при строительстве фонтана «Солнце» задержали бывшего руководителя Управления культуры. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ

29 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Топ-менеджера очередной финпирамиды объявили в международный розыск

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя одного из отделов финансовой пирамиды «Thefiniko»