В Казахстане раскрыли коррупционную схему на товарной бирже — уголь продавался только тем, кто платил взятки, а незаконный доход превысил 2 млрд тенге
В Северо-Казахстанской области трое жителей получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет за незаконные операции с криптовалютой на сумму почти 700 млн тенге
В ВКО топ-менеджеры строительной компании похитили 1,8 млрд тенге, обманув 102 человека через ложные договоры долевого участия
С санкции суда арестовано элитное имущество, в том числе квартиры и дома в Астане, автомобили, брендовые ювелирные изделия соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат,
В агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что арестованное имущество Коспаева пытались незаконно продать иностранцам.
С 2021 по 2024 год было зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкоголя, а также ликвидировано 123 подпольных цеха по производству контрафактной продукции. Изъяты более 3,3 млн бутылок нелегального алкоголя, 720 тыс. литров спирта и 640 тыс. поддельных учетных контрольных марок.
Наибольшую уязвимость для таких схем представляют люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и уязвимые группы населения. Например, в Астане и Караганде студенты и пенсионерка стали участниками схемы отмывания денег от наркоторговли, через их счета было проведено более 100 миллионов тенге.
В Кыргызстан через казахстанско-кыргызстанскую границу вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ в месяц. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
В ходе встречи Элиманов доложил о ходе реализации комплексного Плана по борьбе с теневой экономикой и представил отчет о приведении национальной системы противодействия отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).