Новости: АФМ

19 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте руководство университета похитило 256 млн тенге

В Шымкенте раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств: руководство университета имени М.Ауэзова присвоило 256 миллионов тенге, которые были выделены на ремонт. Деньги пошли на элитный коттедж и люксовые авто

15 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В ЗКО выявили хищение субсидий на 150 миллионов тенге

Руководителя кредитного товарищества в ЗКО обвинили в хищении 150 миллионов тенге субсидий – на эти деньги он купил земли, а также построил торговые дома и сауны. Суд арестовал имущество обвиняемого и заключил его под стражу

12 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Ущерб на миллиарды: как работала табачная мафия в Казахстане

В Казахстане раскрыта транснациональная преступная группа, которая ввезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет, причинив государству ущерб в 2,6 млрд тенге

5 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Тысячи казахстанцев освободили от выплат — подробности аферы МФО

В деле шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве, появились новые детали: суд признал 130 договоров недействительными, а ущерб, нанесённый казахстанцам, оценивается в 30 миллиардов тенге

3 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Экс-глава футбольной федерации вне подозрений: АФМ поставило точку

Бывший глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов не проходит в статусе подозреваемого по делу, связанному с деятельностью КФФ. Об этом сообщил представитель Агентства по финансовому мониторингу

27 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Алматы микрофинансовые организации обманули клиентов на 30 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана расследует деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности

18 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек

4 марта 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ начало расследование в отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола

19 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Власти Казахстана разъяснили, когда блогеров накажут за сокрытие доходов

Блогеры, занизившие доходы на 53,3 млрд тенге, могут столкнуться с уголовной ответственностью, но только после официального заключения уполномоченных органов. Зампред АФМ Женис Елемесов пояснил, что уголовные дела будут возбуждены, если сумма ущерба превысит установленный законом порог