В преддверии сезона отпусков, АФМ предупреждает казахстанцев быть особенно бдительными при совершении валютных операций, как в стране, так и за рубежом.
Шымкентский спиртзавод уличили в производстве более 80 тонн неучтенного спирта, которым снабжали производителей суррогата
4 июня сотрудник АФМ в Шымкенте получил 5 лет лишения свободы за передачу госсекретов.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал возможность проведения проверки активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он отметил, что на данный момент у ведомства отсутствуют зарегистрированные уголовные дела, связанные с данным вопросом.
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передает Arbat.media.
Департамент экономических расследований по Кызылординской области объявил в международный розыск создателя финансовой пирамиды QNET, передает Arbat.media.
Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.
Долгалев, несмотря на запрет распоряжаться имуществом "Тиолайн", создал структуры для незаконной добычи полезных ископаемых, экспортируя их в Китай и другие страны по серым схемам. В течение трех лет (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге.
В АФМ сообщили, что по делу о хищении «Казкоммерцбанк» конфисковано имущество на 44,5 млрд тенге, передает Arbat.media.