В Казахстане закрыли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

Проектом управляли граждане Казахстана из Грузии. Его услугами воспользовались более 20 тысяч человек, передает ArbatMedia

Дистанционная схема помогала организаторам скрывать свои личности и затрудняла отслеживание денежных потоков. Обслуживанием счетов занимались иностранцы.

Платформа работала круглосуточно. Новых игроков привлекали через социальные сети, мессенджеры и рекламу.

Для приема платежей организаторы использовали дропперов среди иностранцев. На них оформляли банковские счета в Казахстане.

Сумма переводов от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Деятельность площадки пресек департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Суд разрешил арестовать квартиру в Алматы и три автомобиля. На счетах дропперов также заблокировали 158 млн тенге.

Расследование продолжается.