Топ-менеджера очередной финпирамиды объявили в международный розыск

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя одного из отделов финансовой пирамиды «Thefiniko», передает ArbatMedia.

По информации ведомства, разыскиваемая 48-летняя уроженка Ташкента Дана Батыршина, около года руководила одним из подразделений финпирамиды.

Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются, - заверили в АФМ.