Кто крышевал угольную мафию? Громкое расследование в Казахстане

В Казахстане раскрыли коррупционную схему на товарной бирже — уголь продавался только тем, кто платил взятки, а незаконный доход превысил 2 млрд тенге, передает ArbatMedia.

В Казахстане выявлена масштабная коррупционная схема, связанная с продажей угля через товарную биржу Modern Trading Solutions. По информации Агентства по финансовому мониторингу РК, руководство организации допускало к торгам исключительно тех, кто регулярно передавал денежные вознаграждения.

Чтобы контролировать процесс, участники схемы оформили 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Предпринимателям, которые отказывались платить взятки, создавали искусственные препятствия: затягивали аккредитацию, ограничивали доступ к торгам и даже аннулировали их сделки.

За счет незаконных сделок организаторы схемы ежегодно получали доход более 2 млрд тенге, который затем выводился через аффилированные компании. На данный момент три фигуранта дела арестованы, еще один объявлен в розыск.