Арестовали совладельца крупнейшего предприятия Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает Arbat.media.

По предоставленной информации, он был задержан за самовольное пользование недрами, арестован судом и передан под следствие в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Расследуется также факт незаконного предпринимательства, связанного с извлечением дохода в особо крупном размере. В марте 2021 года был расторгнут контракт на недропользование месторождением "Обуховское" из-за нарушений финансовых и инвестиционных обязательств на сумму 38 млрд тенге.

Долгалев, несмотря на запрет распоряжаться имуществом "Тиолайн", создал структуры для незаконной добычи полезных ископаемых, экспортируя их в Китай и другие страны по серым схемам. В течение трех лет (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге.

Расследование также выявило уклонение от уплаты налогов и платежей на сумму около 2 млрд тенге. Следственные действия направлены на установление обстоятельств совершенных преступлений. Компания "Тиолайн" является крупнейшим предприятием в стране, специализирующимся на добыче титан-циркониевых руд.