Новости: АФМ

9 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида под видом фармацевтической компании привлекала вкладчиков в ВКО

В Восточно-Казахстанской области организаторы финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги граждан через мессенджер Telegram. Ущерб оценивается в 350 млн тенге

2 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудников акимата и госпредприятия подозревают в хищении бюджетных средств в Шымкенте

В Шымкенте расследуется дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере

29 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида в мессенджерах появилась в Карагандинской области

В Карагандинской области началось расследование по подозрению в создании и руководстве финпирамиды в мессенджерах

21 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Посылка с наркотиками из США: подозреваемых осудили в Астане

В Астане подозреваемых в незаконном перемещении наркотиков через госграницу приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы

15 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте сотрудники банка выдавали клиентам поддельные евро

В Шымкенте супружеская пара при помощи сотрудников банка сбывала фальшивые наличные евро. Всего было выдано €4 тысячи поддельных купюр

14 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Руководители стройфирмы обманули дольщиков на более полмиллиарда тенге в Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области начато расследование в отношении руководства стройфирмы по делу об обмане дольщиков на 606,5 млн тенге

8 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Елдоса Коспаева и 6 членов его группировки водворили в СИЗО

Елдос Коспаев и члены его группировки: Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев водворены в следственный изолятор. Об этом сообщили в агенстве по финансовому мониторингу.

5 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Более 700 млн ущерба: руководство Asar Baspana подозревают в создании финпирамиды в Шымкенте

В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana». Их подозревают в руководстве финансовой пирамидой

23 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Начато расследование деятельности онлайн-казино 1WIN

В Алматинской области начато досудебное расследование по делу о незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Казино функционировало не только в Казахстане, но и в СНГ, и дальнем зарубежье