АФМ

13 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудники СПК «Шымкент» подозреваются в хищении 68,8 млн тенге

Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3 тысяч тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.

20 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Козачков признал вину в незаконном распространении данных

Журналист Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении данных, с него сняли часть обвинений. Подробностями дела он поделился у себя в Facebook. Кроме того, Козачков принес извинения бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову и его семье.

20 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Российское зерно экспортировали в третьи страны под видом казахстанского - АФМ

Департамент АФМ по Павлодарской области совместно с транспортной прокуратурой выявлили схему серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан. С 2021-2022 годы в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан экспортировано 8,3 тыс. тонн российского зерна на сумму более 1 млрд тенге.

15 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Россиянин незаконно заработал более 180 млн тенге в Костанайской области

О незаконной деятельности представители АФМ сообщили 15 февраля. Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе. 

4 января 2023 г. / Новости Казахстана

Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из страны

В перерывах между судебными процессами бизнесмен Кайрат Боранбаев опроверг информацию о его задержании при попытке пересечь границу Казахстана. Он также рассказал журналистам, что не видит в предъявленном ему обвинении преступного умысла. На его взгляд, "это обычная предпринимательская сделка".

26 декабря 2022 г. / Новости Казахстана

Кайрат Боранбаев и хищение 14,5 миллиардов тенге: дело направили в суд

23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО Qazaq Gaz.

20 декабря 2022 г. / Новости Казахстана

Козачков: Причина моего задержания - личная месть главы АФМ Элиманова. Что ответила Генпрокуратура?

Михаил Козачков отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя Агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.

19 декабря 2022 г. / Новости Казахстана

"Легче закрыть рот критике, чем улучшить ситуацию": почему задержание Козачкова вызывает много вопросов

С журналистом связали довольное большое количество обвинений - рейдерские захваты, пособничество организованной преступной группировке, препятствование сотрудникам Агентства по финансовому мониторингу, информационные атаки, сбор компромата для КНБ. Причем сделали это в АФМ, нарушая конституционные права. 

18 декабря 2022 г. / Новости Казахстана

Задержан известный журналист Михаил Козачков

Как уверяют в АФМ, журналиста подозревают в помощи организованной преступной группировке Коспаева в проведении рейдерских захватов. В ходе следствия было доказано, что Жансейтов и Козачков получили вознаграждение в размере 52 миллионов тенге от членов ОПГ за свою деятельность.