Новости: АФМ

2 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Задержан заместитель генерального директора "ОзенМунайГаз"

Сотрудники департамента экономических расследований Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, передает Arbat.media.

31 мая 2023 г. / Новости Казахстана

В Казахстане появится возможность ограничить получение кредитов через eGov

Агентство по финансовому мониторингу в ответе на депутатский запрос по фактам интернет мошенничества заявило о введении новых запретов и ограничений при оформлении кредитов или микрозаймов

30 мая 2023 г. / Новости Казахстана

АФМ выявило более сотни аккаунтов в TikTok с азартными играми

За ведение некоторых прямых эфиров в социальной сети TikTok можно получить реальный тюремный срок, передает Arbat.media со ссылкой на АФМ.

15 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Псевдофермеры получили 800 млн тенге на поставку малины в Жамбылской области

В Жамбылской области расследуют уголовное дело в отношении нескольких казахстанцев. Они выписывали счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, сообщает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу АФМ.

6 апреля 2023 г. / Новости Казахстана

Купюры в 10 тысяч тенге подделывали в Алматы

Сотрудники департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность группы лиц, которая сбывала поддельные денежные купюры номиналом 10 тысяч тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности.

31 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Цены на макароны снизили на 40% после исключения посредников в СКО

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области провел аналитическую работу по установлению излишних посредников при реализации социально значимых товаров, передает Arbat.media.

25 марта 2023 г. / Новости Казахстана

В Астане задержали организатора финансовой пирамиды Qnet

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане совместно со столичной прокуратурой задержал подозреваемого в создании и управлении финансовой пирамидой Qnet. 

17 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Подпольное казино выявили в Атырауской области

Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области выявили людей, которые организовали подпольное казино. У подозреваемых изъяли игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге и 3 тысяч долларов США.

13 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудники СПК «Шымкент» подозреваются в хищении 68,8 млн тенге

Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3 тысяч тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.