АФМ

31 августа 2022 г. / Новости Казахстана

19 авто премиум-класса, 9 млн долларов и брендовые украшения изъяли у рейдеров в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана проводит досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма ущерба, который причинили рейдеры, составила свыше 18 миллиардов тенге.

21 июля 2022 г. / Новости Казахстана

АФМ задержало рейдеров по делу бизнесмена Абдыгаппарова

Среди задержанных фигуранты дела бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, осужденного за присвоение миллиона долларов. Супруга предпринимателя заяила, что подозреваемые оказывали на нее давление, чтобы она отдала им долю в компании мужа.

17 июля 2022 г. / Новости Казахстана

Адвоката Бурхана Жансейтова поместили под домашний арест

В городском суде Алматы сообщили, что задержанный за драку с полицией адвокат Бурхан Жансейтов помещен под домашний арест.

15 июля 2022 г. / Новости Казахстана

Адвоката Бурхана Жансейтова задержали за драку с полицией

Адвоката Бурхана Жансейтова задержали за драку с сотрудниками АФМ

5 июля 2022 г. / Новости Казахстана

Биртанов в суде обратился к президенту

Биртанов считает, что органы следствия злоупотребляют должностными полномочиями, чтобы создать образ эффективных работников. 

29 июня 2022 г. / Новости Казахстана

В магазинах Нур-Султана незаконно устанавливали игровые терминалы

 У владельцев не было разрешения на организацию игр.  

10 июня 2022 г. / Новости Казахстана

Директора детских садов в Шымкенте похищали бюджетные деньги

Они заполняли фиктивные документы

3 июня 2022 г. / Новости Казахстана

В Аксу украли 340 млн тенге, предназначенных на реконструкцию водопровода

В 2021 году водопровод Аксу прорвался. 

20 мая 2022 г. / Новости Казахстана

Global Asar Project хотят признать финансовой пирамидой

Уголовное дело уже начато.