Новости: АФМ

15 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Псевдофермеры получили 800 млн тенге на поставку малины в Жамбылской области

В Жамбылской области расследуют уголовное дело в отношении нескольких казахстанцев. Они выписывали счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, сообщает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу АФМ.

6 апреля 2023 г. / Новости Казахстана

Купюры в 10 тысяч тенге подделывали в Алматы

Сотрудники департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность группы лиц, которая сбывала поддельные денежные купюры номиналом 10 тысяч тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности.

31 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Цены на макароны снизили на 40% после исключения посредников в СКО

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области провел аналитическую работу по установлению излишних посредников при реализации социально значимых товаров, передает Arbat.media.

25 марта 2023 г. / Новости Казахстана

В Астане задержали организатора финансовой пирамиды Qnet

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане совместно со столичной прокуратурой задержал подозреваемого в создании и управлении финансовой пирамидой Qnet. 

17 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Подпольное казино выявили в Атырауской области

Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области выявили людей, которые организовали подпольное казино. У подозреваемых изъяли игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге и 3 тысяч долларов США.

13 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Сотрудники СПК «Шымкент» подозреваются в хищении 68,8 млн тенге

Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3 тысяч тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.

20 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Козачков признал вину в незаконном распространении данных

Журналист Михаил Козачков признал вину в незаконном распространении данных, с него сняли часть обвинений. Подробностями дела он поделился у себя в Facebook. Кроме того, Козачков принес извинения бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову и его семье.

20 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Российское зерно экспортировали в третьи страны под видом казахстанского - АФМ

Департамент АФМ по Павлодарской области совместно с транспортной прокуратурой выявлили схему серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан. С 2021-2022 годы в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан экспортировано 8,3 тыс. тонн российского зерна на сумму более 1 млрд тенге.

15 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Россиянин незаконно заработал более 180 млн тенге в Костанайской области

О незаконной деятельности представители АФМ сообщили 15 февраля. Суд постановил арестовать недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе его цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржы Binanсе.