Новости: АФМ

23 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Начато расследование деятельности онлайн-казино 1WIN

В Алматинской области начато досудебное расследование по делу о незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Казино функционировало не только в Казахстане, но и в СНГ, и дальнем зарубежье

22 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Финпирамида "QazHome" обманула более 200 вкладчиков на 49 млн тенге в Атырау

В Атырау организаторы финансовой пирамиды "QazHome" обманули 296 горожан  на 49 млн тенге.

21 августа 2023 г. / Новости Казахстана

1,6 млн пачек сигарет пытались продать четыре жителя Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области местные жители пытались реализовать крупную партию алкоголя и сигарет с поддельными учетно-контрольными марками. Подозреваемые задержаны

18 августа 2023 г. / Новости Казахстана

13 тысяч метров трубопровода похитил руководитель госучреждения в Жезказгане

В Жезказгане завершилось досудебное расследование в хищении более 13 тысяч метров трубопровода за 288 млн тенге

15 августа 2023 г. / Новости Казахстана

«Покровителя» предпринимателей задержали в Астане

В Астане задержали с поличным казахстанца, принуждавшего предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство. Мужчина представлялся сотрудником фискальных органов

8 августа 2023 г. / Новости Казахстана

ОПГ помогала предпринимателям уклоняться от уплаты налогов в Павлодарской области

В Павлодарской области члены организованной преступной группы за деньги помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов. Сумма ущерба оценена в 6,8 млрд тенге

20 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Пять человек осудили по делу о подделке 30 тысяч долларов в Костанае

В Костанае осуждены пять человек, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане, передает Arbat.media.

19 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Двое жителей Шымкента выписывали фиктивные счета на 2,1 млрд тенге

Сотрудники АФМ уличили двух казахстанцев, которые выписывали фиктивные счета-фактуры без оказания услуг и выполнения работ, передает Arbat.media.

18 июля 2023 г. / Новости Казахстана

В ЗКО начали следствие по делу о финпирамиде Chia Tai Pharmaceutical

В Западно-Казахстанской области проводят досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Arbat.media.