Игорный бизнес организовали в Шымкенте через соцсеть TikTok. Сотрудники АФМ ликвидировали незаконный игорный бизнес, передает Arbat.media.
Агентство по финансовому мониторингу расследует 21 дело о хищении на 269,3 млн тенге, выявленные за последние 6 месяцев 2023 года в сфере спорта
В Казахстане онлайн-казино удалось незаконно заработать 3 млрд тенге. Имущество и банковские счета организаторов арестованы
В Павлодарской области выявлены системные хищения средств угледобывающего предприятия, 50% доли капитала которого принадлежит национальной компании Фонду «Самрук-Казына». Сумма ущерба оценена в 830 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу начал проверку законности использования более 1 млрд тенге бюджетных средств для проведения турниров казакша курес «Қазақстан барысы»
Суд в Алматы признал виновным предпринимателя, предоставляющего услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии. На его счету было обнаружено почти $693 тыс.
По подорзению в хищении бюджетных средств проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Өркен" по области Жетысу, передаёт Arbat.media со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сотрудники департамента экономических расследований Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, передает Arbat.media.
Агентство по финансовому мониторингу в ответе на депутатский запрос по фактам интернет мошенничества заявило о введении новых запретов и ограничений при оформлении кредитов или микрозаймов