АФМ РК

23 апреля 2024 г. / Новости Казахстана

В РК разворовали 1 млрд тенге, выделенный на устранение последствий от паводков

Сумма в один миллиард тенге, выделенная на борьбу с последствиями паводков, осела в чьих-то карманах, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу

5 апреля 2024 г. / Новости Казахстана

Подпольные казино и секс-притон работали в Хоргосе для граждан Китая

Граждане Китая на казахстанской стороне территории Хоргоса организовали 6 нелегальных подпольных игорных заведений и один притон для занятия проституцией, передает Arbat.media.

2 апреля 2024 г. / Новости Казахстана

В Костанайской области ввозили седельные тягачи из Европы по поддельным документам

Начато уголовное дело по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобилей без уплаты сбора за их первичную регистрацию, сообщает пресс-служба АФМ

11 декабря 2023 г. / Новости Казахстана

В Уральске бизнесмен пытался уклониться от уплаты налогов

В Уральске бизнесмен пытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 605 млн тенге, передает Arbat.media со ссылкой на АФМ.  

1 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Более 500 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду

Расследование в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» завершено. Потерпевшими признаны сотни казахстанцев

24 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Экс-руководителей ТЭЦ Риддера подозревают в хищении более 4 млрд тенге — АФМ

 Экс-руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в хищении в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается в 4,1 миллиардов тенге

19 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Очередные миллиардные активы Боранбаева возвращены государству

В Казахстане продолжается возврат в собственность государства многочисленных активов Кайрата Боранбаева, стоимостью в десятки миллиардов тенге

5 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Электронные сигареты и вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске изъяли около 2 тысячи электронных сигарет, вейпов и других одноразовых курительных устройств, содержащих никотин

3 октября 2023 г. / Новости Казахстана

АФМ: «Eolus» три месяца привлекала вкладчиков в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды «Eolus»