АФМ РК

5 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Электронные сигареты и вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске изъяли около 2 тысячи электронных сигарет, вейпов и других одноразовых курительных устройств, содержащих никотин

3 октября 2023 г. / Новости Казахстана

АФМ: «Eolus» три месяца привлекала вкладчиков в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды «Eolus»

22 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Организаторов интернет-казино с оборотом в полмиллиарда тенге задержали в Актюбинской области

В Актюбинской области трое человек через банковское приложение организовали незаконный игорный бизнес с оборотом порядка полумиллиарда тенге

11 августа 2023 г. / Новости Казахстана

В Талдыкоргане коммунальная компания купила неработающее программное обеспечение за 162 млн тенге

В Талдыкоргане подозреваемые приобрели не работающее программное обеспечение для автоматизации работы «КСК» на сумму 162 млн тенге

2 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Подпольный склад с 2 млн пачками иностранных сигарет обнаружили в Алматинской области

В Алматинской области был обнаружен склад с более чем 2 млн пачек сигарет иностранного производства. Сумма неуплаченных налогов оценивается в порядка 580 млн тенге

1 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Дела двух руководителей финпирамиды «Sincere Systems» расследуется в Актюбинской области

В Актюбинской области расследуется дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group). В незаконной деятельности подозревают двух руководителей, призывающих граждан регистрироваться в «Sincere Systems»

31 июля 2023 г. / Новости Казахстана

600 млн тенге похитил сотрудник банка Кызылординской области

В Кызылординской области контроллера-кассира банка подозревают в хищении более 600 млн тенге из кассы

28 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Группа лиц сбывала фальшивые деньги и наркотики в Шымкенте

В Шымкенте задержали группу лиц, занимающейся сбытом фальшивой иностранной валюты и наркотических веществ

27 июля 2023 г. / Новости Казахстана

1,6 миллиардов тенге субсидий похитили ОПГ из бюджета Карагандинской области

В Костанайской области организованная преступная группа похищала бюджетные средства путем заключения фиктивных сделок по реализации мяса. Заведено 17 уголовных дел