Казахстанец незаконно обогатился почти на 358 млн тенге на биткоинах. ВИДЕО

В Казахстане пресечена деятельность нелегального криптообменника, оборот которого составил почти 358 млн тенге. Организатору незаконного бизнеса вынесен приговор, передает Arbat.media.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК пресекло незаконную деятельность криптообменника, действовавшего на территории Костанайской области. В период с 2020 по 2022 год житель города Тобыл осуществлял запрещенные операции с криптовалютой Bitcoin, обменивая ее на национальную валюту - тенге.

По данным следствия, мужчина использовал для своей деятельности веб-сайт, через который и проводил все транзакции. Общий доход от незаконной деятельности составил почти 358 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.

Суд признал мужчину виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на два года.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что операции с криптовалютой на территории Казахстана разрешены только в рамках Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) при наличии соответствующей лицензии.

АФМ призывает граждан сообщать о любых подозрительных финансовых операциях, в том числе связанных с криптовалютой, через Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется.

24 мая сообщалось, что в Шымкенте ликвидирована майнинг-ферма с доходом свыше 100 млн тенге.