Агентство по финансовому мониторингу опубликовали список выявленных в Казахстане финансовых пирамид
Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, проводится департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков, которую он получил в почтой из США
Досудебное расследование в отношении Председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО «Богатырь Көмір» города Экибастуз пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу ведомства.