АФМ РК

13 июля 2023 г. / Новости Казахстана

Руководителей ТЭЦ «Риддер» подозревают в хищении 2,5 млрд тенге

Агентством по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей ТЭЦ «Риддер». Их подозревают в хищении более 2,5 млрд тенге

5 июля 2023 г. / Новости Казахстана

620 млн ущерба: главу “Almaty Kuat” осудили за мошенничество

Главу компании Almaty Kuat осудили за мошенничество. Сумма ущерба государству составила 620 миллионов тенге, передает Arbat.media. Директора компании признали виновным и назначили ему 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

30 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Руководитель финпирамиды «Qnet» водворен в ИВС на 2 месяца

В Кызылординской области подозреваемого в руководстве финансовой пирамиды «Qnet» водворили в изолятор временного содержания на 2 месяца

24 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Ещё одну криптовалютную финпирамиду ликвидировали в Жезказгане

В Жезказгане чтырех человек подозревают в организации деятельности финансовой пирамиды под видом привлечения в криптовалюту по проекту MetaGo, передает Arbat.media.

22 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Список финансовых пирамид опубликовало АФМ

Агентство по финансовому мониторингу опубликовали список выявленных в Казахстане финансовых пирамид

18 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Депутата подозревают в неправомерном получении субсидий в Актюбинской области

Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, проводится департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу ведомства.

4 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Контрабанду наркотиков из США пресекли в Алматы

В Алматы задержали мужчину с крупной партией наркотиков, которую он получил в почтой из США

3 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Руководство «Бипэк Авто – Азия Авто» подозревают в хищении 230 млрд тенге

Досудебное расследование в отношении Председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается Агентством по финансовому мониторингу.

13 апреля 2023 г. / Новости Казахстана

Преступную схему выявили на предприятии «Богатырь Көмір» в Экибастузе

Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО «Богатырь Көмір» города Экибастуз пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу ведомства.