Новости: криптообменник

15 октября 2025 г. / Новости Казахстана

В Казахстане арестовали миллионы долларов теневых криптообменников

В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. В результате финрасследований арестовано $16,7 млн.

30 сентября 2025 г. / Эхо Москвы

Криптообменники в Москва-Сити закрылись после нескольких недель рейдов

В столице России в деловом центре «Москва‑Сити» после нескольких недель рейдов силовыми структурами все криптообменники закрылись и остановили функцию пополнения и вывода денег с биржи.

9 сентября 2025 г. / Новости Казахстана

Десятки незаконных криптообменников отмывали доходы в Казахстане

В Казахстане выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава АФМ.