В Казахстане арестовали миллионы долларов теневых криптообменников

В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. В результате финрасследований арестовано $16,7 млн, передает ArbatMedia.

Как рассказали в АФМ, владельцы нелегальных онлайн-магазинов и кибермошенники переводят средства либо на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменников. Далее активы проходят через цепочку транзакций, чтобы скрыть их происхождение. За услуги по легализации средств взимается комиссия.

Для проведения операций часто используются банковские карты и электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц — так называемых дропперов. Таким образом, нелегальные обменники становятся частью теневой экономики, обеспечивая обналичивание и трансграничный вывод средств.