В Кызылординской области задержали троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Qnet». Сумма ущерба оценивается в более 40 млн тенге
В 10 регионах Казахстана расследуются уголовные дела в отношении руководителей «филиалов» финансовой пирамиды Eolus
В Казахстан из Турции депортировали одного из организаторов финансовой пирамид Oceans Enterprise. Ущерб от деятельности финпирамиды оценивается в более 200 млн тенге
В Алматинской области осудили супружескую пару - организаторов финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019». Ущерб оценивается в более 1,5 млрд тенге
Расследование в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» завершено. Потерпевшими признаны сотни казахстанцев
В Восточно-Казахстанской области организаторы финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги граждан через мессенджер Telegram. Ущерб оценивается в 350 млн тенге
В Астане по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest». Ущерб оценивается в более 250 млн тенге
В Акмолинской области пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды «Eolus»
В Карагандинской области началось расследование по подозрению в создании и руководстве финпирамиды в мессенджерах