Финпирамида

2 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Супружескую пару осудили за создание финпирамиды

В Алматинской области осудили супружескую пару - организаторов финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019». Ущерб оценивается в более 1,5 млрд тенге

1 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Более 500 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду

Расследование в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» завершено. Потерпевшими признаны сотни казахстанцев

9 октября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида под видом фармацевтической компании привлекала вкладчиков в ВКО

В Восточно-Казахстанской области организаторы финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical привлекали деньги граждан через мессенджер Telegram. Ущерб оценивается в 350 млн тенге

4 октября 2023 г. / Новости Казахстана

В отношении очередной финпирамиды начато расследование в Астане

В Астане по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest». Ущерб оценивается в более 250 млн тенге

3 октября 2023 г. / Новости Казахстана

АФМ: «Eolus» три месяца привлекала вкладчиков в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды «Eolus»

29 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида в мессенджерах появилась в Карагандинской области

В Карагандинской области началось расследование по подозрению в создании и руководстве финпирамиды в мессенджерах

27 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Дело о финпирамиде «The Finiko» расследуется в Жамбылской области

В Жамбылской области проходит расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «The Finiko

5 сентября 2023 г. / Новости Казахстана

Более 700 млн ущерба: руководство Asar Baspana подозревают в создании финпирамиды в Шымкенте

В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana». Их подозревают в руководстве финансовой пирамидой

22 августа 2023 г. / Новости Казахстана

Финпирамида "QazHome" обманула более 200 вкладчиков на 49 млн тенге в Атырау

В Атырау организаторы финансовой пирамиды "QazHome" обманули 296 горожан  на 49 млн тенге.