Новости: Финпирамида

11 июня 2025 г. / Новости Казахстана

115 обманутых, 197 миллионов исчезли - новые подробности по делу финпирамиды HRT

В АФМ раскрыли новые подробности по делу о финансовой пирамиде Harmony Rider Technology. СообщаетсяОбвиняемые обманули 117 человек, похитив 197 млн тенге

9 июня 2025 г. / Новости Казахстана

Мошенничество на 800 млн тенге: В Абайской области ликвидировали финансовую пирамиду

В Абайской области сотрудники АФМ ликвидировали финансовую пирамиду Rakhat0425, Сообщается, что её организаторы обманывали людей, предлагая вкладываться в инвестпроекты с госзакупками

21 мая 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

Финансовая пирамида Sax Invest, замаскировавшись под инвестиционный фонд и участника международного проекта по добыче алмазов в Африке – обманула людей на 9,5 млрд тенге, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. При этом большая часть этих денег поступала не на счет компании, а напрямую перечислялась на личный счёт основателя пирамиды – Сатжана Мендыгалиева.

20 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Изъято 1,2 млрд тенге: в Казахстане ликвидировать финпирамиду

В Казахстане пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Организаторы обещали вкладчикам до 30% прибыли в месяц, но теперь задержаны, а у них изъято более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей

3 января 2025 г. / Эхо Москвы

Напали и отрезали ухо: двоих казахстанцев обвиняют в ограблении сооснователя финпирамиды Finiko

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров подвергся нападению в Дубае, где он скрывается от международного розыска.

17 октября 2024 г. / Новости Казахстана

Финпирамида в Казахстане предлагала инвестировать в музыкальный проект

 Мошенники, представляясь акционерами крупного канадского музыкального инвестиционного проекта, привлекали средства вкладчиков, обещая доход от 10% до 15% от внесенной суммы.

2 августа 2024 г. / Новости Казахстана

Казахстан первым в СНГ вернул украденные криптовалюты на 250 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу Вернули Казахстана стало первым в СНГ, кому удалось вернуть криптоактивы, похищенные у граждан в результате деятельности финансовой пирамиды. Было 250 млн тенге, которые были украдены у казахстанцев.

1 июля 2024 г. / Новости Казахстана

Главу финпирамиды Qnet приговорили к тюремному заключению в Костанайской области

Руководительнице финансовой пирамиды "QNet" в Костанайской области вынесли приговор на шесть лет лишения свободы.

23 мая 2024 г. / Новости Казахстана

Жительницу Семея осудили за рекламу финпирамиды, в которую казахстанцы вложили 2,5 млрд тенге

57-летняя жительница Семея оказалась организатором масштабной финансовой пирамиды, в результате которой пострадали около двух тысяч казахстанцев. Действуя в сговоре с сообщниками из разных городов Казахстана – Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Павлодара, – женщина активно продвигала среди жителей Восточно-Казахстанской области мобильное приложение APPPORT, завлекая доверчивых граждан обещаниями легкой прибыли.