Финпирамида

8 января 2024 г. / Новости Казахстана

Лидера финпирамиды «Qnet» приговорили к шести годам лишения свободы

Руководителя финансовой пирамиды Qnet приговорили к шести годам заключения с конфискацией его имущества, передает Arbat.media.

8 января 2024 г. / Новости Казахстана

В Бишкеке задержали казахстанца, который находился в розыске за создание финпирамиды

В Бишкеке задержали казахстанца, который находился в розыске по обвинению в создании финансовой пирамиды, передает Arbat.media.

4 января 2024 г. / Новости Казахстана

Создатели финпирамиды «Свой дом» осуждены на три года

Завершено досудебное расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой «Свой дом», передает Arbat.media.

26 декабря 2023 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте организаторов финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ» осудили на 6,5 лет

Организаторов финансовой (инвестиционной) пирамиды «ЖК-OTAU KZ» осудили в Шымкенте, передает Arbat.media.   

24 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Пенсионерка, создавшая финпирамиду, отделалась условным сроком

В Атырауской области вынесли приговор пожилой женщине, которая создала финансовую пирамиду и обманула девятнадцать человек на сотню миллионов тенге

22 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Миллиарды тенге ущерба, сотни пострадавших: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии

В Грузии задержали казахстанца, несколько лет находившегося в розыске за создание и руководство финпирамидой. Ущерб оценивается в более 3,5 млрд тенге

21 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Подозреваемых по делу финпирамиды «Qnet» задержали в Кызылординской области

В Кызылординской области задержали троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Qnet». Сумма ущерба оценивается в более 40 млн тенге

9 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Дело финпирамиды «Elolus» расследуется в 10 регионах Казахстана

В 10 регионах Казахстана расследуются уголовные дела в отношении руководителей «филиалов» финансовой пирамиды Eolus

8 ноября 2023 г. / Новости Казахстана

Руководителя финпирамиды Oceans Enterprise депортировали в Астану

В Казахстан из Турции депортировали одного из организаторов финансовой пирамид Oceans Enterprise. Ущерб от деятельности финпирамиды оценивается в более 200 млн тенге