В отношении очередной финпирамиды начато расследование в Астане

В Астане по факту создания и руководства финансовой пирамидой начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest». Ущерб оценивается в более 250 млн тенге, передает Arbat.media.

По информации пресс-службы АФМ, ТОО привлекало вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. 

Минимальная сумма вложения составляла 200 тыс. тенге.

Установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика, - отметили в АФМ.

С санкции суда организатор финпирамиды помещен под домашний арест.

В настоящее время установлены более 80 пострадавших, которым нанесен материальный ущерб в размере более 250 млн тенге. 

Иные данные в интересах следствия разглашению не подлежат.