В Казахстане ликвидированы 29 финансовых пирамид за год, заблокированы 13 тысяч аккаунтов с рекламой мошенников.
В Мангистауской жертвами финансовой пирамиды "Plus capital" стали более 600 казахстанцев. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге.
В Актюбинской области финансовая пирамида действовала под видом автоломбарда. В помещении изъята литература религиозного характера.
В Талдыкоргане группа мошенников, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, обвела вокруг пальца 25 человек. Причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
В полиции рассказали, что уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды может включать в себя сотни различных эпизодов. Так по расследованиям против "Оскар Медикал" – 298 эпизодов, a Mudarabah Capital – 179.
После восьми месяцев заключения его отпустили под домашний арест. Оставшееся время до суда он проведет дома, а все разбирательства пройдут в онлайн режиме.
Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев рассказал, что с начала года ущерб казахстанцев от деятельности финансовых пирамид составил 15 млрд тенге.
Признаки финансовой пирамиды выявило АФМ в интернет проекте TasksCat и теперь сайт намерены заблокировать в Казахстане.
Компания HITBEAT MUSIC INC. продолжает публиковать в открытом доступе информацию, способную ввести общественность в заблуждение касательно того факта, что данная компания якобы имеет лицензию AFSA на предоставление консультаций по вопросам инвестиций или управление ими.