Гражданин Китая создал финансовую пирамиду «Chia Tai Tianqing» на территории Казахстана, передает Arbat.media со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Финансовая пирамида использовала логотип китайской компании и собрала 7 млрд тенге, официально компания не была зарегистрирована на территории Казахстана
В Актобе руководителя финансовой пирамиды приговорили к шести годам лишения свободы, передает Arbat.media.
Подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet задержан в Алматы. Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане совместно со столичной прокуратурой задержал подозреваемого в создании и управлении финансовой пирамидой Qnet.
Организатор финансовой пирамиды в Астане приговорен к восьми годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества.
Офис генпрокурора Украины удовлетворил запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды.
В Казахстане ликвидированы 29 финансовых пирамид за год, заблокированы 13 тысяч аккаунтов с рекламой мошенников.
В Мангистауской жертвами финансовой пирамиды "Plus capital" стали более 600 казахстанцев. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге.