В Алматы начато досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group). Их подозревают в создании финансовой пирамиды
В Западно-Казахстанской области проводят досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Arbat.media.
В Астане за продажу жилья по фиктивной программе задержан руководитель финансовой пирамиды «Семейный Капитал». Сумма ущерба оценивается в 450 млн тенге
В АФМ начали досудебное расследование в отношении представителей компании World Money. Из заподозрили в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает Arbat.media.
В Кызылординской области подозреваемого в руководстве финансовой пирамиды «Qnet» водворили в изолятор временного содержания на 2 месяца
В Казахстане при попытке пересечь границу был задержан предполагаемый сооснователь казанской криптопирамиды Treenity Эдуард Садеков.
23 июня в Алматы завершился суд по делу о создании финпирамиды Mudarabah Capital. Фигуранты уголовного дела - два известных вайнера Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов приговорены к 5 годам лишения свободы каждый
В Актобе 33 осужденных объявили голодовку и требуют пересмотра дела о финпирамиде «Гарант 24 Ломбард», которая нанесла более 30 млрд тенге ущерба
В Талдыкоргане арестован руководитель финпирамиды Q-net. Казахстанца обвиняют в создании и руководстве незаконной организацией