финансовая пирамида

28 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Задержан подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet

Подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet задержан в Алматы. Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других

25 марта 2023 г. / Новости Казахстана

В Астане задержали организатора финансовой пирамиды Qnet

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане совместно со столичной прокуратурой задержал подозреваемого в создании и управлении финансовой пирамидой Qnet. 

16 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Ущерб на 7,5 млрд тенге: глава финпирамиды осужден на 8 лет в Астане

Организатор финансовой пирамиды в Астане приговорен к восьми годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества.

4 марта 2023 г. / Новости Казахстана

Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан

Офис генпрокурора Украины удовлетворил запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды.

22 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

В Казахстане заблокировали 13 тысяч аккаунтов с рекламой мошенников

В Казахстане ликвидированы 29 финансовых пирамид за год, заблокированы 13 тысяч аккаунтов с рекламой мошенников.

13 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Более 600 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Plus capital"

В Мангистауской жертвами финансовой пирамиды "Plus capital" стали более 600 казахстанцев. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге.

7 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

В Актюбинской области финпирамида действовала под видом автоломбарда

В Актюбинской области финансовая пирамида действовала под видом автоломбарда. В помещении изъята литература религиозного характера.

24 января 2023 г. / Новости Казахстана

Снова финпирамида: в Талдыкоргане задержали мошенников

В Талдыкоргане группа мошенников, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, обвела вокруг пальца 25 человек. Причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.

20 января 2023 г. / Новости Казахстана

В Алматы от деятельности финпирамид пострадало более 4,5 тысяч человек

В полиции рассказали, что уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды может включать в себя сотни различных эпизодов. Так по расследованиям против "Оскар Медикал" – 298 эпизодов, a Mudarabah Capital – 179.