Новости: финансовая пирамида

25 июля 2025 г. / Новости Казахстана

Ущерб на 500 млн: финпирамиду под видом ювелирного бизнеса разоблачили в Шымкенте

В Шымкенте разоблачили финансовую пирамиду Mooni Gold, работавшей под видом бизнеса по продаже ювелирных изделий. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу Казахстана

17 июля 2025 г. / Новости Казахстана

Казахстанцы потеряли более 1 млрд тенге в финансовой пирамиде "Казмунайгаз Инвест"

Около 200 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды в Шымкенте, потеряв более 1 млрд тенге. Организаторы обещали 50% прибыли каждые 15 дней от акций "ҚазМұнайГаз", передает ArbatMedia

10 июля 2025 г. / Новости Казахстана

В Мангистауской области выявили финпирамиду под видом продажи лекарств и БАДов

В Мангистауской области завершили расследование дела о финансовой пирамиде «Live Good». Её организаторы обманули больше 80 человек как минимум на 43 млн тенге, замаскировавшись под фирму по продаже лекарств и БАДов. Об этом сообщили в АФМ РК

8 июля 2025 г. / Новости Казахстана

Больше 500 пострадавших: финпирамиду под видом соцпрограммы раскрыли в Алматы

В Алматы разоблачили финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»). Организаторы обещали гражданам беспроцентную рассрочку за покупку недвижимости якобы в рамках «социальной программы», сообщили в АФМ РК

4 июля 2025 г. / Новости Казахстана

400 млн ущерба: В Шымкенте разоблачили финпирамиду под видом ювелирного бизнеса

В Шымкенте разоблачили финансовую пирамиду Ansar Gold. Компания маскировалась под бизнес по продаже ювелирных изделий, обманув сотни людей и похитив больше 400 млн тенге, сообщают в АФМ РК.

3 июня 2025 г. / Новости Казахстана

Миллиарды ущерба, тысячи пострадавших: как работала финпирамида «Amanat Drive» в Алматинской области

В Казахстане задержали подозреваемого главу финансовой пирамиды «Amanat Drive», организаторы которой обманули 8 тысяч человек на 21 миллиард тенге – под видом проекта, предлагающего покупать дома и автомобили в рассрочку без уплаты процентов

30 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Кызылординской области выявили финансовую пирамиду под видом аренды самокатов

Департамент АФМ Кызылординской области разоблачил финансовую пирамиду «HRT», которая замаскировалась под инвестиционный проект по аренде электросамокатов

26 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Финпирамида в Караганде маскировалась под инвестпроект из Лондона

Финансовая пирамида в Карагандинской области обманула людей на 52 млн тенге представившись британской инвестиционной компанией

21 мая 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

Финансовая пирамида Sax Invest, замаскировавшись под инвестиционный фонд и участника международного проекта по добыче алмазов в Африке – обманула людей на 9,5 млрд тенге, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. При этом большая часть этих денег поступала не на счет компании, а напрямую перечислялась на личный счёт основателя пирамиды – Сатжана Мендыгалиева.