Новости: финансовая пирамида

22 января 2026 г. / Новости Казахстана

Финансовая пирамида под видом "КазМунайГаза" обманула казахстанцев на 1,5 млрд тенге

В Шымкенте вынесли приговор трём женщинам, создавшим финансовую пирамиду "Казмунайгаз Инвест", которая собрала с граждан около 600 млн тенге, передает ArbatMedia.

8 января 2026 г. / Новости Казахстана

Пирамида "HAS": 125 новых жертв требуют возмещения 821 млн тенге

В Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды "HAS", от которой пострадали 125 человек на сумму свыше 821 млн тенге, передает ArbatMedia.

14 ноября 2025 г. / Новости Казахстана

В Алматы раскрыли финансовую пирамиду под брендом Warner Bros

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование пирамиды Warner Bros, которая собирала деньги под видом инвестиций в киноиндустрию, передает ArbatMedia.

17 июля 2025 г. / Новости Казахстана

Казахстанцы потеряли более 1 млрд тенге в финансовой пирамиде "Казмунайгаз Инвест"

Около 200 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды в Шымкенте, потеряв более 1 млрд тенге. Организаторы обещали 50% прибыли каждые 15 дней от акций "ҚазМұнайГаз", передает ArbatMedia

13 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Семее осудили двух мошенниц финансовой пирамиды

В Абайской области суд наказал двух жительниц Семея за организацию финансовой пирамиды. Они обманули 26 человек и собрали около 20 миллионов тенге. Приговор уже вступил в законную силу.

31 марта 2025 г. / Новости Казахстана

Более 250 казахстанцев пострадали от очередной финансовой пирамиды

В Казахстане выявлена финансовая пирамида 'Buyers Union', действовавшая под прикрытием потребительского кооператива. передает ArbatMedia.

18 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек

26 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд приговорил организаторов пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» к реальным срокам

По данным Агентства финансового мониторинга по Астане, организаторы выдавали себя за успешных предпринимателей и предлагали схему быстрого заработка на участии в тендерах. В результате в пирамиду вовлекли 60 человек, а общий ущерб превысил 490 млн тенге. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. передает ArbatMedia.

6 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

В Астане пенсионеры потеряли 286 млн тенге, вложившись в финансовую пирамиду

В Астане пенсионеры вложили более 286 млн тенге в финансовую пирамиду «Happy Life KZ», организованную мошенницей под видом продажи биодобавок. Женщина обещала вкладчикам доход от 10% до 300%, а на вырученные деньги купила квартиру в элитном ЖК