Новости: финансовая пирамида

30 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Кызылординской области выявили финансовую пирамиду под видом аренды самокатов

Департамент АФМ Кызылординской области разоблачил финансовую пирамиду «HRT», которая замаскировалась под инвестиционный проект по аренде электросамокатов

26 мая 2025 г. / Новости Казахстана

Финпирамида в Караганде маскировалась под инвестпроект из Лондона

Финансовая пирамида в Карагандинской области обманула людей на 52 млн тенге представившись британской инвестиционной компанией

21 мая 2025 г. / Новости Казахстана

АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

Финансовая пирамида Sax Invest, замаскировавшись под инвестиционный фонд и участника международного проекта по добыче алмазов в Африке – обманула людей на 9,5 млрд тенге, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. При этом большая часть этих денег поступала не на счет компании, а напрямую перечислялась на личный счёт основателя пирамиды – Сатжана Мендыгалиева.

13 мая 2025 г. / Новости Казахстана

В Семее осудили двух мошенниц финансовой пирамиды

В Абайской области суд наказал двух жительниц Семея за организацию финансовой пирамиды. Они обманули 26 человек и собрали около 20 миллионов тенге. Приговор уже вступил в законную силу.

21 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд арестовал $3,8 млн в деле о криптопирамидах в Алматы

В Алматы пресекли деятельность трех криптовалютных пирамид – организаторы предлагали участникам «инвестировать» в проекты и получать большую прибыль за просмотры трейлеров

11 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

В Кызылорде осудили организаторов финансовой пирамиды Qnet

Создателей кызылординской финансовой пирамиды Qnet приговорили к тюремным срокам до 7 лет, а также конфисковали имущество на 301 млн тенге. Как сообщили в АФМ, они обманули горожан на 63 млн тенге

31 марта 2025 г. / Новости Казахстана

Более 250 казахстанцев пострадали от очередной финансовой пирамиды

В Казахстане выявлена финансовая пирамида 'Buyers Union', действовавшая под прикрытием потребительского кооператива. передает ArbatMedia.

18 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Шымкенте пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды

В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек

26 февраля 2025 г. / Новости Казахстана

Суд приговорил организаторов пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» к реальным срокам

По данным Агентства финансового мониторинга по Астане, организаторы выдавали себя за успешных предпринимателей и предлагали схему быстрого заработка на участии в тендерах. В результате в пирамиду вовлекли 60 человек, а общий ущерб превысил 490 млн тенге. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. передает ArbatMedia.