В Казахстане выявлена финансовая пирамида 'Buyers Union', действовавшая под прикрытием потребительского кооператива. передает ArbatMedia.
В Казахстане выявили и пресекли деятельность новой финансовой пирамиды. В Шымкенте компания Nazira Gold привлекала вкладчиков, обещая доход до 40% в месяц, но выплаты шли за счёт новых участников. Организаторы пирамиды успели вовлечь более 4 тысяч человек
По данным Агентства финансового мониторинга по Астане, организаторы выдавали себя за успешных предпринимателей и предлагали схему быстрого заработка на участии в тендерах. В результате в пирамиду вовлекли 60 человек, а общий ущерб превысил 490 млн тенге. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. передает ArbatMedia.
В Астане пенсионеры вложили более 286 млн тенге в финансовую пирамиду «Happy Life KZ», организованную мошенницей под видом продажи биодобавок. Женщина обещала вкладчикам доход от 10% до 300%, а на вырученные деньги купила квартиру в элитном ЖК
В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды, признанному виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет лишения свободы и обязали вернуть более Т50 млн вкладчикам.
В Актобе злоумышленники финансовой пирамиды «World Business Consulting» обманом убеждали граждан вложить деньги, обещая высокие дивиденды, кредиты и инвестиции в недвижимость.
К пяти годам заключения приговорили руководительницу структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, которая привлекала деньги под видом инвестиций в фармацевтическое предприятие в ЗКО.
9 июля в Талдыкоргане суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet, ущерб от которой превысил 200 млн тенге.
В Кокшетау вынесли приговор двум жительницам, которые организовали и управляли финансовой пирамидой "Eolus", передает Arbat.media.