Новости: отмывание денег

4 мая 2023 г. / Эхо Москвы

Как Инстасамка ловко "надуривала" налоговиков рассказал ее представитель

За частные выступления Дарья Зотеева (Инстасамка) предпочитала брать оплату наличными, из-за чего могла обходить налоги. 

2 мая 2023 г. / Мир

Власти США обвинили россиянина в отмывании $150 млн

Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и бизнеса без лицензий

27 апреля 2023 г. / Евразия

Польша конфисковала все деньги со счетов российского посольства

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ из-за того, что их могут использовать для "отмывания денег или финансировании терроризма". Москва ответила.