Великобритания и США проводят совместную операцию против сетей отмывания денег, связанных с Россией
Власти Великобритании и США проводят масштабную операцию против двух сетей отмывания денег, предположительно обслуживающих российских олигархов, киберпреступников и наркоторговцев, передает ArbatMedia.
Трехлетнее расследование британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) выявило связи русскоязычных группировок с преступниками, занимающимися вымогательством, российскими олигархами, стремящимися сохранить активы за рубежом, и наркокартелями, сообщает CNN.
4 декабря власти Великобритании и США объявили о проведении операции, нацеленной на две преступные организации, предположительно отмывшие миллиарды долларов. Источники CNN сообщили, что минфин США ввел санкции против предполагаемых высокопоставленных членов одной из группировок, а предполагаемый руководитель другой задержан во Франции.
Расследование NCA предоставило доказательства того, что русскоязычные группы выступают в роли финансового центра для преступников, вымогающих миллионы долларов, российских олигархов, скрывающих активы после санкций 2022 года, и наркокартелей, поставляющих кокаин в Европу. По словам Уилла Лайна, главы киберразведки NCA, эти сети стали «спасательным кругом» для российских элит, желающих сохранить свой образ жизни на Западе.
NCA, ведущее британское агентство по борьбе с организованной преступностью, сообщило о 84 арестах, связанных с этой деятельностью, и ожидает, что новые задержания предоставят информацию для дальнейших действий против этих сетей. Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA, заявил, что впервые выявлена связь между российской элитой, киберпреступниками, использующими криптовалюту, и наркоторговцами в Великобритании.
Минфин США ввел санкции против предполагаемых руководителей одной из группировок, известной как TGR, включая украинца Джорджа Росси, россиянку Елену Чиркинян и латыша Андрейса Брэйденса. Санкции также коснулись компании Pullman Global Solutions LLC, принадлежащей Брэйденсу и базирующейся в Вайоминге.
Согласно NCA, обе сети обслуживают преступные организации от Дубая до Дублина. Типичная схема отмывания денег включает обмен криптовалюты киберпреступников на наличные у наркобанды в Великобритании. Наркобанда использует криптовалюту для покупки наркотиков у южноамериканского картеля, продает их в Великобритании, а отмыватели переводят наличные в легальную банковскую систему.
NCA утверждает, что Кремль получал прямую выгоду от отмывания денег, которые использовались для финансирования шпионских операций.
Предполагаемая отмывательница денег, россиянка Екатерина Жданова, задержана во Франции. Она является давней целью правоохранительных органов США и находится под санкциями с прошлого года. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер обвинил ее в отмывании сотен миллионов долларов для российских элит с использованием криптовалюты.
Минфин США обвинил Жданову в отмывании более $2,3 млн для хакеров, использующих вирус-вымогатель Ryuk, который представлял угрозу для здравоохранения США.
