Новости: отмывание денег

10 июня 2025 г. / Мир

Основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании $500 млн для России

В США обвинили основателя криптокомпании Evita россиянина Юрия Гугнина в отмывании полумиллиарда долларов для российских компаний под санкциями, передает ArbatMedia

24 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

В Костанайской области раскрыта схема нелегального кредитования на 100 млн тенге

Житель Костанайской области выдал займы на сумму свыше 100 млн тенге без лицензии. Он маскировал незаконную деятельность под услуги автосервиса, передает ArbatMedia.

8 марта 2025 г. / Эхо Москвы

Блогер Митрошина созналась в отмывании 127 млн рублей

Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег, сообщили в СК. Ее задержали 7 марта и доставили на допрос в Москву. Суд выберет меру пресечения 10 марта

7 марта 2025 г. / Эхо Москвы

Задержание блогера Митрошиной: 127 млн рублей и недвижимость в Москве

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег. Ее обвиняют в легализации 127 млн рублей от неуплаты налогов. Скоро ее доставят в Москву для допроса

5 декабря 2024 г. / Эхо Москвы

Великобритания и США проводят совместную операцию против сетей отмывания денег, связанных с Россией

Власти Великобритании и США проводят масштабную операцию против двух сетей отмывания денег, предположительно обслуживающих российских олигархов, киберпреступников и наркоторговцев.

17 мая 2024 г. / Новости Казахстана

Казахстанский бизнесмен легализовал похищенные миллиарды

Ануарбек Джексенгалиев, сумевший ввести в законный оборот похищенные из бюджета средства, был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества

22 декабря 2023 г. / Эхо Москвы

Экс-министра Абызова отправили в колонию на 12 лет

К 12 годам колонии строго режима приговорили бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Обвиняли федерального чиновника в отмывании денег и создании преступного сообщества.

30 июля 2023 г. / Мир

Сына президента Колумбии арестовали по делу об отмывании денег

Прокуратура Колумбии арестовала сына президента страны по делу об отмывании денег и незаконном обогащении.

16 мая 2023 г. / Эхо Москвы

Муж Блиновской отказался признавать вину по делу о неуплате налогов

Супруг российского блогера Елены Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов и отмывании денег, полученных преступным путем, передает Arbat.media со ссылкой на РЕН ТВ.