Блогеру SUBO заочно предъявили обвинение в уклонении от налогов на 50 миллионов рублей и отмывании денег. Его родственники начали выплачивать ущерб
В США обвинили основателя криптокомпании Evita россиянина Юрия Гугнина в отмывании полумиллиарда долларов для российских компаний под санкциями, передает ArbatMedia
Житель Костанайской области выдал займы на сумму свыше 100 млн тенге без лицензии. Он маскировал незаконную деятельность под услуги автосервиса, передает ArbatMedia.
Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег, сообщили в СК. Ее задержали 7 марта и доставили на допрос в Москву. Суд выберет меру пресечения 10 марта
Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег. Ее обвиняют в легализации 127 млн рублей от неуплаты налогов. Скоро ее доставят в Москву для допроса
Власти Великобритании и США проводят масштабную операцию против двух сетей отмывания денег, предположительно обслуживающих российских олигархов, киберпреступников и наркоторговцев.
Ануарбек Джексенгалиев, сумевший ввести в законный оборот похищенные из бюджета средства, был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества
К 12 годам колонии строго режима приговорили бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Обвиняли федерального чиновника в отмывании денег и создании преступного сообщества.
Прокуратура Колумбии арестовала сына президента страны по делу об отмывании денег и незаконном обогащении.