Андрея Ермака подозревают в отмывании 460 млн гривен при строительстве коттеджного городка под Киевом., передает ArbatMedia
Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег. Банк мог помогать компаниям, связанным с Романом Абрамовичем, легализовать доходы, передает ArbatMedia.
В Грузии задержаны пятеро граждан России по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Об этом сообщил заместитель главы следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе,
Против Романа Абрамовича открыто расследование на острове Джерси по подозрению в коррупции и отмывании денег. Следствие изучает происхождение состояния российского бизнесмена и его банковские операции, передает ArbatMedia
Блогеру SUBO заочно предъявили обвинение в уклонении от налогов на 50 миллионов рублей и отмывании денег. Его родственники начали выплачивать ущерб
В США обвинили основателя криптокомпании Evita россиянина Юрия Гугнина в отмывании полумиллиарда долларов для российских компаний под санкциями, передает ArbatMedia
Житель Костанайской области выдал займы на сумму свыше 100 млн тенге без лицензии. Он маскировал незаконную деятельность под услуги автосервиса, передает ArbatMedia.
Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег, сообщили в СК. Ее задержали 7 марта и доставили на допрос в Москву. Суд выберет меру пресечения 10 марта
Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании денег. Ее обвиняют в легализации 127 млн рублей от неуплаты налогов. Скоро ее доставят в Москву для допроса