Новости: отмывание денег

17 мая 2024 г. / Новости Казахстана

Казахстанский бизнесмен легализовал похищенные миллиарды

Ануарбек Джексенгалиев, сумевший ввести в законный оборот похищенные из бюджета средства, был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества

22 декабря 2023 г. / Эхо Москвы

Экс-министра Абызова отправили в колонию на 12 лет

К 12 годам колонии строго режима приговорили бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Обвиняли федерального чиновника в отмывании денег и создании преступного сообщества.

30 июля 2023 г. / Мир

Сына президента Колумбии арестовали по делу об отмывании денег

Прокуратура Колумбии арестовала сына президента страны по делу об отмывании денег и незаконном обогащении.

16 мая 2023 г. / Эхо Москвы

Муж Блиновской отказался признавать вину по делу о неуплате налогов

Супруг российского блогера Елены Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов и отмывании денег, полученных преступным путем, передает Arbat.media со ссылкой на РЕН ТВ.  

6 мая 2023 г. / Евразия

За мэра Одессы заплатили 27 млн рублей, чтобы вызволить его из СИЗО

За мэра Одессы Геннадия Труханова заплатили 27 млн рублей, чтобы вызволить его из СИЗО. 

6 мая 2023 г. / Эхо Москвы

Стало известно, кто предупредил Блиновскую о задержании и посоветовал бежать

Каналу 112 стало известно о том, кто именно предупредил Елену Блиновскую о готовящемся задержании. СМИ пишет,  что накануне задержания, ночью блогер получила сообщение от знакомого с текстом: "Лена, беги!", и, несмотря на то, что рано утром должна была вылететь в Ташкент, изменила маршрут. 

4 мая 2023 г. / Эхо Москвы

Как Инстасамка ловко "надуривала" налоговиков рассказал ее представитель

За частные выступления Дарья Зотеева (Инстасамка) предпочитала брать оплату наличными, из-за чего могла обходить налоги. 

2 мая 2023 г. / Мир

Власти США обвинили россиянина в отмывании $150 млн

Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и бизнеса без лицензий

27 апреля 2023 г. / Евразия

Польша конфисковала все деньги со счетов российского посольства

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ из-за того, что их могут использовать для "отмывания денег или финансировании терроризма". Москва ответила.