Новости: отмывание денег

4 августа 2026 г. / Эхо Москвы

Суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии

Пресненский суд Москвы признал Гусейна Гасанова виновным в отмывании 68 млн рублей. Блогера также оштрафовали на 1 млн рублей и на два года запретили ему публиковать посты в интернете, передает ArbatMedia

18 мая 2026 г. / Евразия

"Друзья помогли": за Ермака внесли 140 млн гривен, и он выйдет из СИЗО

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак внес залог в 140 млн гривен по делу об отмывании денег., передает ArbatMedia

14 мая 2026 г. / Евразия

Экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали по делу об отмывании денег

Андрея Ермака подозревают в отмывании 460 млн гривен при строительстве коттеджного городка под Киевом., передает ArbatMedia

28 января 2026 г. / Евразия

В Deutsche Bank прошли обыски по делу о связях с компаниями Абрамовича

Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег. Банк мог помогать компаниям, связанным с Романом Абрамовичем, легализовать доходы, передает ArbatMedia.

16 октября 2025 г. / Евразия

Грузия поймала россиян на отмывании денег через крипту

В Грузии задержаны пятеро граждан России по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Об этом сообщил заместитель главы следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе,

8 сентября 2025 г. / Евразия

Власти Джерси обвинили Абрамовича в коррупции и отмывании денег

Против Романа Абрамовича открыто расследование на острове Джерси по подозрению в коррупции и отмывании денег. Следствие изучает происхождение состояния российского бизнесмена и его банковские операции, передает ArbatMedia

28 июля 2025 г. / Эхо Москвы

Блогера-миллионника SUBO обвиняют в неуплате 50 млн рублей и отмывании денег

Блогеру SUBO заочно предъявили обвинение в уклонении от налогов на 50 миллионов рублей и отмывании денег. Его родственники начали выплачивать ущерб

10 июня 2025 г. / Мир

Основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании $500 млн для России

В США обвинили основателя криптокомпании Evita россиянина Юрия Гугнина в отмывании полумиллиарда долларов для российских компаний под санкциями, передает ArbatMedia

24 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

В Костанайской области раскрыта схема нелегального кредитования на 100 млн тенге

Житель Костанайской области выдал займы на сумму свыше 100 млн тенге без лицензии. Он маскировал незаконную деятельность под услуги автосервиса, передает ArbatMedia.