АФМ: миллиарды вкладчиков финпирамиды Sax Invest ушли на казино, дома и отдых

В Мангистауской области расследуют дело организованной группы, связанной с финансовой пирамидой Sax Invest. Компания привлекла более 9 миллиардов тенге, которые ушли не на инвестиции, а на личные расходы организатора, передает ArbatMedia.

Агентство по финансовому мониторингу расследует деятельность организованной преступной группы, связанной с пирамидой Sax Invest. По данным следствия, компания маскировалась под инвестиционный фонд и собрала более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи человек. Деньги поступали не на счета фирмы, а напрямую на имя её организатора — Сатжана Мендыгалиева.

Большую часть этих средств он потратил на личные цели. Примерно 2 миллиарда тенге ушли на игру в казино. Ещё 70 миллионов — на покупку двух квартир в Атырау, 120 миллионов — на строительство дома, 377 миллионов — на отдых за границей, а 53 миллиона тенге — на оплату обучения дочери в Лондоне. Отдельно 28 миллионов он вложил в компанию «Блайсико», связанную с ним самим.

В 2023 году, чтобы избежать наказания, Мендыгалиев подписал соглашения с 143 вкладчиками и обещал вернуть им более 1,2 миллиарда тенге. Остальным он выдал письменные гарантии и пообещал выплатить ещё 7 миллиардов до конца года, но так и не выполнил обязательства.

В ноябре 2024 года его объявили в международный розыск. Суд арестовал имущество на сумму 600 миллионов тенге: четыре квартиры, два дома, автомобили, 10 тысяч USDT и ценные бумаги казахстанских банков.

В рамках дела проходят десять человек, семь из них арестованы. Они возглавляли отделения Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау.