Казахстан первым в СНГ вернул украденные криптовалюты на 250 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу Вернули Казахстана стало первым в СНГ, кому удалось вернуть криптоактивы, похищенные у граждан в результате деятельности финансовой пирамиды. Было 250 млн тенге, которые были украдены у казахстанцев, передает ArbatMedia.

АФМ ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду за 2,5 месяца при помощи передовых IT-инструментов. Финпирамида «Eolus» обманом убедила казахстанцев в 12 регионах страны инвестировать в криптовалюту. 

В мошеннической схеме пострадали около 2,5 тыс. вкладчиков из Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу и Туркестан. 

Как сообщает АФМ, организатор пирамиды из столицы был осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Преступники использовали множество транзитных криптокошельков для запутывания следов и вывода средств вкладчиков. Однако современные инструменты блокчейн-аналитики позволили спецподразделению Агентства отследить все транзакции и выявить основные кошельки, в которые поступали незаконные средства.

Уже возвращенные средства были переведены на специальный счет АФМ и будут направлены на возмещение убытков пострадавшим гражданам. Агентство планирует и в дальнейшем использовать этот механизм для возврата преступных активов в других случаях мошенничества.

Агентство настоятельно советует гражданам проявлять бдительность и избегать участия в сомнительных инвестиционных проектах, которые обещают высокие доходы без усилий, - предупредила пресс-служба АФМ.