Казахстанский бизнесмен легализовал похищенные миллиарды

Ануарбек Джексенгалиев, сумевший ввести в законный оборот похищенные из бюджета средства, был приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает Arbat.media.

По сведениям пресс-службы АФМ РК, размер преступного дохода, полученного Джексенгалиевым, составил 4,3 миллиарда тенге. Раскрыть сложную схему легализации преступных активов удалось благодаря проведению параллельного финансового расследования.

Следствие установило, что Джексенгалиев, похитив из государственного бюджета 1,1 миллиарда тенге, легализовал их, используя сложные схемы перевода средств на счета подконтрольных ему фиктивно созданных предприятий. Помимо этого, осужденный проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту, а также совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств, - говорится в сообщении ведомства от 17 мая.

Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 годы. Джексенгалиев приобретал у частных собственников земельные участки, передавал их строительным компаниям и получал вознаграждение от введенных в эксплуатацию квартир.

В результате сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составила 4,7 миллиарда тенге.