Крупнейший в СНГ криптосервис для наркошопов ликвидировали в Казахстане

В Казахстане ликвидировали крупнейший криптосервис‑обменник, оказывавший профессиональные услуги по отмыванию денег, поступавших от интернет‑мошенничества и торговли наркотиками из стран СНГ, включая Россию, Украину и Молдову, передает ArbatMedia.

Как рассказали в АФМ, сервис пользовался высокой репутацией среди преступников и взаимодействовал с двадцатью крупнейшими darknet‑маркетами, суммарная аудитория которых превышала пять миллионов пользователей.

С 2022 через криптосервис проходили финансовые потоки более чем 200 наркошопов. Общий оборот обменника превысил $224 млн. Правоохранители проанализировали больше 4 тыс. криптовалютных счетов и выявили «сборные» кошельки, на которые стекались преступные доходы.

Всего заблокировано 67 криптокошельков и заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT (около 5,2 млрд тенге). Аккаунты криптосервиса были удалены из соцсетей, приостановлена работа клиентской поддержки, а на профильных darknet‑форумах фиксируются массовые жалобы от наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

Поиски организаторов сервиса продолжаются. Отмечается, что принятые меры нанесли значительный экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса: нарушены логистические цепочки поставок, снижены обороты наркомаркетов и подорвано доверие пользователей к нелегальным площадкам.