Вывод денег

31 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Мажилисмен требует от Генпрокуратуры расследовать дела близкого окружения Назарбаева

По словам депутата Ермурата Бапи, схемы используемые для вывода денег привели к многомиллиардный убыткам. Он утверждает в необходимости расследования близкого окружения экс-президента Нурсултана Назарбаева

24 мая 2023 г. / Евразия

Узбекистан не может вернуть «офшорные» $303 млн Гульнары Каримовой на Гибралтаре

$303 млн, замороженные в швейцарском банке могут быть возвращены не в Узбекистан, а в офшорную компанию «Такилант»

8 мая 2023 г. / Мир

Крупнейшая криптобиржа приостановила вывод биткоинов

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила все операции по выводу биткоина.

26 апреля 2023 г. / Эхо Москвы

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора строительной компании за вывод почти $1 млн в Китай

26 апреля в Санкт-Петербурге задержали генерального директора строительной компании за вывод почти $1 млн в подконтрольную фирму в Китае