мошенничество

10 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Ущерб в 11 миллионов: в Туркестанской области 30 паломников в Мекку стали жертвами мошенника

В Туркестанской области 30 паломников в Мекку стали жертвами мошенника. Потерпевшие передавали мужчине деньги на приобретение авиабилетов, за гостиницу и питание. Однако обещанного не получили.

9 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Беглого миллионера Балушкина вызвали к следователю в Усть-Каменогорск

Агентство по финансовому мониторингу вызвало объявленного в розыск бизнесмена Анатолия Балушкина для проведения следственных действий. Он должен явиться в Департамент экономических расследований АФМ по ВКО до 10 февраля 2023 года.

7 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

В Щучинске 71-летняя женщина лишилась 5 миллионов тенге после переписки в соцсетях

Злоумышленник представился нейрохирургом из Сирии Уильямом Альбертом. В общей сложности пенсионерка отправила на счет аферистов 10 тысяч 200 долларов, или 4,9 миллиона тенге.

24 января 2023 г. / Новости Казахстана

Снова финпирамида: в Талдыкоргане задержали мошенников

В Талдыкоргане группа мошенников, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, обвела вокруг пальца 25 человек. Причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.

20 января 2023 г. / Новости Казахстана

В Алматы от деятельности финпирамид пострадало более 4,5 тысяч человек

В полиции рассказали, что уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды может включать в себя сотни различных эпизодов. Так по расследованиям против "Оскар Медикал" – 298 эпизодов, a Mudarabah Capital – 179.  

17 января 2023 г. / Новости Казахстана

Россиянка обманула сотни карагандинцев на 81 млн тенге

Она предлагала косметологические услуги от 20 тыс. до 1 млн тенге, но оказывала их не в полном объеме. От ее действий пострадал 281 человек. В полиции уже началось расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

16 января 2023 г. / Новости Казахстана

Бывшие руководители рынка Болата Назарбаева "Алтын Орда" объявлены в международный розыск

Сотрудники криминальной полиции уже опубликовали ориентировки на четырех казахстанцев. Их подозревают в мошенничестве. Уголовное дело на контроле прокуратуры Алматинской области.

14 ноября 2022 г. / Новости Казахстана

Кибермошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге в 2022 году

Особую тревогу вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов - этим способом с начала года совершено более трех тысяч преступлений.

11 ноября 2022 г. / Новости Казахстана

Казахстанские родители требуют вернуть деньги за учебу в Турции

Оказалось, что все они пытались попасть в зарубежные вузы через образовательную компанию, которая опоздала с подачей документов. Родители детей обратились в полицию, чтобы им вернули деньги за некачественную услугу.