В США начали расследование против казахстанского финтех-холдинга Freedom

Казахстанский холдинг Freedom попал под следствие федеральной прокуратуры и комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Arbat.media со ссылкой на CNBC.

Согласно документам, полученным телеканалом, Бостонский региональный офис SEC уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Компания с головным офисом в Алматы имеет рыночную капитализацию в 5 млрд долларов.

Прокуратура Массачусетса США также проводит предварительное расследование в отношении Freedom. Отмечается, что такие расследования часто проводятся после того, как в ходе гражданского расследования обнаруживаются доказательства возможных преступлений.

Акции Freedom упали на 9,3% в пятницу утром после отчета CNBC, но закрылись ростом на 1,52%. К моменту закрытия торгов в пятницу почти 364 000 акций Freedom перешли из рук в руки, что в 4,5 раза превышает средний показатель по акциям за 10 дней.

SEC и министерство юстиции США тщательно изучают систему внутреннего контроля и оффшорные операции компании, а также заявления владельца холдинга о том, что Freedom может получить доступ своей преимущественно российской клиентской базы к горячим IPO в США.

В июне Freedom Holding Corp. получила письмо от американской биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, в котором говорится, что компания не соответствует правилу листинга.