Новости: мошенничество

20 апреля 2025 г. / Евразия

Кыргызстанец лишился 10 млн рублей при продаже криптовалюты в «Москва-Сити»

В «Москве-Сити» гражданин Китая обманул уроженца Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой. После перевода цифровых активов китайская сторона отказалась передавать обещанные наличные, передает ArbatMedia.

18 апреля 2025 г. / Эхо Москвы

Разбирательства миллиардеров продолжаются? В России расследуют мошенничество при строительстве склада Wildberries

В Тверской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries. Руководство компании «ВБ Девелопмент» подозревают в завышении объемов работ по перемещению грунта, что причинило ущерб более 14 млн рублей, передает ArbatMedia.

15 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Генпрокуратура прокомментировала отказ Черногории выдать Дину Тансари

Гражданку Казахстана Динару Смаилову задержали 14 апреля в Черногории. Она находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и других преступлениях, передает ArbatMedia.

11 апреля 2025 г. / Эхо Москвы

Экс-командующего армией не отпустили на войну — суд оставил генерала Попова в СИЗО

Генерал Иван Попов останется в СИЗО — суд отказался отпустить его под домашний арест, несмотря на планы отправить его на фронт в Украину. Его обвиняют в хищении 1,7 тысячи тонн металлоконструкций, передает ArbatMedia.

11 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Еще одного руководителя благотворительного фонда подозревают в мошенничестве

В Алматы задержан Ильяс Сариев — руководитель фонда "Елге көмек", которого прозвали "казахским Робином Гудом". Его подозревают в том, что пожертвования на помощь нуждающимся пошли не по назначению, передает ArbatMedia.

5 апреля 2025 г. / Новости Казахстана

Тысячи казахстанцев освободили от выплат — подробности аферы МФО

В деле шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве, появились новые детали: суд признал 130 договоров недействительными, а ущерб, нанесённый казахстанцам, оценивается в 30 миллиардов тенге

27 марта 2025 г. / Эхо Москвы

Бывший сенатор и миллиардер Мошкович арестован

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Оба фигуранта вины не признают

27 марта 2025 г. / Новости Казахстана

В Алматы микрофинансовые организации обманули клиентов на 30 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана расследует деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности

7 марта 2025 г. / Новости Казахстана

Из Германии в Казахстан: мошенника на 100 млн вернули домой

Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 100 млн тенге, вернули из Германии. Его экстрадировали из Нюрнберга по запросу Генпрокуратуры. Сейчас он в изоляторе, ему грозит до 10 лет тюрьмы