22-житель Талдыкоргана обманул казахстанцев на 13 млн тенге. Все эпизоды мошенничеств связаны с товарно-денежным кредитованием.
Полицейские области Абай установили мошенника, обманувшего казахстанцев на 1 млн тенге. Он обещал горящие путевки за границу. Им оказался 26-летний уроженец Алматинской области.
Мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир
Судом №2 Павлодара рассмотрено дело по факту мошенничества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.
В Туркестанской области 30 паломников в Мекку стали жертвами мошенника. Потерпевшие передавали мужчине деньги на приобретение авиабилетов, за гостиницу и питание. Однако обещанного не получили.
Агентство по финансовому мониторингу вызвало объявленного в розыск бизнесмена Анатолия Балушкина для проведения следственных действий. Он должен явиться в Департамент экономических расследований АФМ по ВКО до 10 февраля 2023 года.
Злоумышленник представился нейрохирургом из Сирии Уильямом Альбертом. В общей сложности пенсионерка отправила на счет аферистов 10 тысяч 200 долларов, или 4,9 миллиона тенге.
В Талдыкоргане группа мошенников, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, обвела вокруг пальца 25 человек. Причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
В полиции рассказали, что уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды может включать в себя сотни различных эпизодов. Так по расследованиям против "Оскар Медикал" – 298 эпизодов, a Mudarabah Capital – 179.