Новости: мошенничество

16 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Более 1 млн тенге заплатили мошеннику жители области Абай за поездку в Мекку

Полицейские области Абай установили мошенника, обманувшего казахстанцев на 1 млн тенге. Он обещал горящие путевки за границу. Им оказался 26-летний уроженец Алматинской области. 

11 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Павлодарец обманул родственниц на 7 млн тенге

Мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир

11 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

119 млн тенге отдала павлодарка «гадалке» на укрепление семьи

Судом №2 Павлодара рассмотрено дело по факту мошенничества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. 

10 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Ущерб в 11 миллионов: в Туркестанской области 30 паломников в Мекку стали жертвами мошенника

В Туркестанской области 30 паломников в Мекку стали жертвами мошенника. Потерпевшие передавали мужчине деньги на приобретение авиабилетов, за гостиницу и питание. Однако обещанного не получили.

9 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

Беглого миллионера Балушкина вызвали к следователю в Усть-Каменогорск

Агентство по финансовому мониторингу вызвало объявленного в розыск бизнесмена Анатолия Балушкина для проведения следственных действий. Он должен явиться в Департамент экономических расследований АФМ по ВКО до 10 февраля 2023 года.

7 февраля 2023 г. / Новости Казахстана

В Щучинске 71-летняя женщина лишилась 5 миллионов тенге после переписки в соцсетях

Злоумышленник представился нейрохирургом из Сирии Уильямом Альбертом. В общей сложности пенсионерка отправила на счет аферистов 10 тысяч 200 долларов, или 4,9 миллиона тенге.

24 января 2023 г. / Новости Казахстана

Снова финпирамида: в Талдыкоргане задержали мошенников

В Талдыкоргане группа мошенников, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, обвела вокруг пальца 25 человек. Причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.

20 января 2023 г. / Новости Казахстана

В Алматы от деятельности финпирамид пострадало более 4,5 тысяч человек

В полиции рассказали, что уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды может включать в себя сотни различных эпизодов. Так по расследованиям против "Оскар Медикал" – 298 эпизодов, a Mudarabah Capital – 179.  

17 января 2023 г. / Новости Казахстана

Россиянка обманула сотни карагандинцев на 81 млн тенге

Она предлагала косметологические услуги от 20 тыс. до 1 млн тенге, но оказывала их не в полном объеме. От ее действий пострадал 281 человек. В полиции уже началось расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере.