В Уральске раскрыли сеть нелегальных микрозаймов

В Уральске разоблачили организаторов сети незаконных микрозаймов, пять лет работавших без лицензии под брендом «Быстрые деньги». Об этом сообщают в АФМ РК, передает ArbatMedia. 

По данным ведомства, за несколько лет они открыли собственную сеть филиалов.

Следствие установило, что за это время было выдано более 47 тысяч займов на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. Чтобы скрыть нарушение закона, проценты по займам оформляли как оплату за «консультационные услуги». Деньги проходили через фирму, зарегистрированную на родственника одного из подозреваемых.

Ставка по займам превышала установленный лимит в пять раз — 1,5% в день вместо допустимых 0,3%. По подсчётам следствия, общая сумма незаконного дохода составила около 917 миллионов тенге.

Суд арестовал имущество фигурантов дела — квартиру и коммерческое помещение. Расследование продолжается.