В Казахстане раскрыли подпольное онлайн-казино 1Win с 11 тысячами игр

Агентство финансового мониторинга расследует дело группы, создавшей онлайн-казино 1Win и использовавшей для прикрытия сеть подставных компаний, передает ArbatMedia.

Департамент АФМ по Алматинской области ведет следственные действия против преступной группировки. Для маскировки своей деятельности фигуранты дела создали разветвленную структуру из аффилированных юридических лиц, оформленных на подставных граждан, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Платформа предоставляла пользователям доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр. Также сервис позволял делать ставки на спортивные и киберспортивные события. Операции по приему ставок и выводу выигрышей проводились через банковские карты, электронные платежные системы и криптовалюту.

Фигуранты дела объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках расследования инициирована досудебная конфискация имущества подозреваемых. Речь идет о Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser. Также арестованы денежные средства на счетах: 151 миллион тенге, 14,6 тысячи долларов и 44 400 евро.

Суд принял решение о конфискации указанного имущества на сумму свыше 420 миллионов тенге в пользу государства.