В Казахстане раскрыли схему незаконного кредитования на 19 млрд тенге
АФМ завершило расследование схемы незаконного кредитования через сеть ломбардов на 19 млрд тенге, арестовано имущество главного фигуранта на 8,9 млрд тенге, передает ArbatMedia.
Агентство по финансовому мониторингу закончило следствие по делу Сергея Койнова и его соучастников. Им предъявлены обвинения в ведении незаконного бизнеса, сообщила пресс-служба АФМ.
Следствие установило, что ТОО "Актив Ломбард" под управлением Койнова работало совместно со связанными компаниями — ТОО "One Billion Sales", ТОО "The Best Seller" и ТОО "Shark in Sales". Все они действовали как единая структура под брендом "Актив Маркет" и размещались в помещениях филиала "Актив Ломбарда".
По данным zakon.kz, организации прикрывались вывесками комиссионных магазинов, но фактически занимались выдачей займов населению. Процентные ставки составляли от 1,73% до 2,07% в день, что в пять раз превышает допустимые законом показатели.
За время работы компании оформили свыше 1,9 миллиона договоров с гражданами Казахстана. Общая прибыль от этой деятельности превысила 19 миллиардов тенге.
Для легализации полученных средств Койнов создал систему фиктивных сделок. Деньги переводились между разными финансовыми организациями. Через подконтрольное ТОО "Zeus Co" прошли транзакции на 2,5 миллиарда тенге.
По решению суда наложен арест на собственность Койнова общей стоимостью 8,9 миллиарда тенге. В перечень вошли объекты жилой недвижимости, дорогостоящие автомобили и банковские депозиты. Сам Койнов находится под стражей.
