Ущерб на 10 млрд: компания в Алматы ввозила контрабанду из Китая

В Алматы предприятие нелегально ввозило товары из Китая и массово подделывало документы. Об этом сообщили в городском департаменте агентства по финансовому мониторингу, передает ArbatMedia.

По данным следствия, компания «Group of the Companies TDA», обладая статусом экономического оператора, нелегально ввезла в Казахстан больше 100 контейнеров с товарами из КНР, а также оформляла поддельные документы через 10 подконтрольных предприятий.

Суммарный ущерб государству в виде неуплаты налогов и пошлин составил 10 млрд тенге. 643 млн из них вернули во время досудебного расследования.

Суд арестовал товары на сумму 1,3 млрд тенге, а также имущество подозреваемых на 300 млн тенге: земельные участки, автомобили, багги и палатки.

Дополнительно 47 компаний-контрагентов добровольно исключили поддельные взаиморасчёты и уплатили налоги на 240 миллионов тенге.

Виновных приговорили к срокам от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Одного участника схемы объявили в международный розыск.